第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

マネー・ローンダリング（Money Laundering）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

犯罪行為から得られた収益の不正な出所を偽装し、合法的なものに見せかける過程をいう。マネー・ローンダリングは通常、プレイスメント（汚れた資金を金融システムに投入すること）、レイヤリング（資金源を不明瞭にするため複雑な取引の経路を作り出すこと）、インテグレーション（洗浄済みの資金を合法的に見える形で犯罪者の手元に戻すこと）の3つの段階からなる。カジノは、現金を多用する業務、大量の取引、そして最小限の書類で現金をチップ、小切手、電信送金に変換できることから、マネー・ローンダリングに対して特に脆弱である。

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