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Compliance Toolkit Bundle, bundle cover

Compliance · バンドル

Compliance Toolkit Bundle

AMLプログラムの文書、レッドフラッグ・チェックリスト、監査フレームワーク、規制当局への届出テンプレートを網羅する4点のツールキット。マカオ法律第16/2022号に準拠しています。

$649$926Save $277 · 30% off

概要

Compliance Toolkit Bundleは、Surveillance Intelligence Asiaが発行するCompliance部門向けのリファレンスをすべて、割引価格の一括購入にまとめたものです。ツールキット四点、単体価格の合計$926のところ、バンドル価格$649で、$277お得になります(30%割引)。

マカオ及びアジア太平洋全域でプログラムを運営するAMLコンプライアンス・オフィサー、MLRO、コンプライアンス・ディレクター向けに作成しました。すべてのテンプレートは、マカオ法律第16/2022号、DICJの指令及びFATFの40の勧告に準拠しています。すべて編集可能なPDF+Excel形式であり、閲覧専用のPDFではなく、実務でそのまま使える文書です。

業務上の不正、ジャンケットのデューデリジェンス、監視も対象範囲に含まれる場合は、Master Bundle(全20点のツールキットを$4,879)または有料サブスクリプションの方がシンプルです。

このバンドルの対象

  • AMLコンプライアンス・オフィサー及びMLRO
  • コンプライアンス・ディレクター及びCCO
  • AMLプログラムの適切性を評価する内部監査チーム
  • ジャンケット・コンプライアンスの責任者
  • 取締役会での採択に向けてAML文書を審査する法務担当者

収録内容:ツールキット4点s

各ツールキットは、単体製品と同じファイル一式でお届けします。ご購入後すぐにダウンロードできます。

ダウンロードの準備はできましたか?

Compliance Toolkit Bundle · ツールキット4点 · すぐにアクセス可能。

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よくあるご質問

なぜ4点のツールキットだけなのですか?

部門別バンドルには、その範囲に該当するSurveillance Intelligence Asiaのツールキットがすべて含まれています。点数を水増しするために無関係な資料を加えて、バンドルの内容を薄めることはしていません。

有料サブスクリプションの方がお得ですか?

はい。いずれの有料サブスクリプション(Professionalは年額$3,999から)にも、全20点のツールキットの無料ダウンロードに加え、用語集、カジノ不正・詐欺手口ライブラリ、Intel Dashboardsが含まれます。ツールキットを長期的にご利用になる場合は、サブスクリプションの方がお得です。この部門のツールキットだけが必要で、それ以外は不要という場合は、バンドルの方がシンプルです。

ファイル形式は何ですか?

編集可能なPDF+Excel形式です。単体製品としてご購入いただく場合と同一のファイルであり、簡略版や透かし入りのプレビューではありません。ご購入から12か月間、更新通知をお届けします。

ファイルを組織内で共有できますか?

バンドルのライセンスは購入者1名を対象としています。貴社内で複数の利用者が共有する場合は、Enterpriseサブスクリプション(年額$28,999、5シート+配布権付き)が適切なライセンスです。

返金ポリシーは?

製品に重大な欠陥がある場合を除き、すべての販売は確定となります。デジタルファイルは即時にお届けし、そのままお手元に残るため、返品の対象となるものがないためです。ファイルが破損している、不完全である、または製品ページの説明と異なる場合は、billing@surveillanceasia.comまでメールでご連絡ください。修正または返金いたします。当社が販売者です。ご注文の代金は、当社が発行する請求書に基づき、銀行振込または小切手でお支払いいただきます。強行的な消費者保護法が適用される場合は、その法律が優先します。全文は/refund-policyをご覧ください。

Compliance Toolkit Bundle

$649 · $926

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