Compliance · 套装
Compliance Toolkit Bundle
4个工具包，涵盖反清洗黑钱计划文件、警示信号检查清单、审计框架及监管申报范本，均与澳门第16/2022号法律保持一致。
概述
Compliance Toolkit Bundle 将 Surveillance Intelligence Asia 出版的全部合规部门参考资料整合为一次优惠购买。四套工具包，单买总计926美元，捆绑价649美元，节省277美元（立减30%）。
专为在澳门及亚太地区负责相关计划的反清洗黑钱合规主任、清洗黑钱报告主任（MLRO）及合规总监而设计。每份范本均与澳门第16/2022号法律、博彩监察协调局指令及FATF 40项建议保持一致。全部采用可编辑的PDF + Excel格式，这些是实际工作文件，而非只读PDF。
如果您的职责范围还涵盖运营舞弊、博彩中介人尽职审查或监控，Master Bundle（全部20套工具包，售价4,879美元）或付费订阅是更合适的选择。
本套装适用对象
- 清洗黑钱合规主任及MLRO
- 合规总监及CCO
- 审查清洗黑钱计划充分性的内部审计团队
- 博彩中介人合规负责人
- 为董事会采纳而审查清洗黑钱文档的法律顾问
套装内容，4个工具包s
每个工具包的文件集与单买产品完全相同。购买后即时下载。
合规
AML Compliance Library
全面的反清洗黑钱及反恐融资参考资料库，提供政策范本、监管分析及实用合规工具，适用于澳门博彩营运。
单买 $399
合规
AML Red Flag Checklist
涵盖10个风险类别的81项娱乐场专属反清洗黑钱指标，并附互动式Excel工具包，用于侦测可疑活动及监管报告。
单买 $79
合规
Compliance Audit Checklist
201项综合审计框架，配有交互式Excel配套工具，用于系统性的娱乐场合规评估。
单买 $249
合规
Regulatory Filing Templates
面向澳门博彩监察协调局（DICJ）监管申报的完整模板库：涵盖第16/2022号法律及相关法规所要求的全部报告类型。
单买 $199
准备好下载了吗？
Compliance Toolkit Bundle · 4个工具包 · 即时访问。
常见问题
为什么是4套工具包而不是更多？
部门捆绑包含Surveillance Intelligence Asia在该范围内的所有工具包。我们不会通过添加无关材料来虚增数量而稀释捆绑包的价值。
选择付费订阅是否更划算？
是的：任何付费订阅（Professional 每年$3,999起）均包含全部20个工具包的免费下载，另加词汇表、娱乐场出千与诈骗资料库及情报仪表板。如果您会长期使用这些工具包，订阅更为划算。如果您只需要本部门的工具包而不需要其他内容，套装则更为简洁。
文件是什么格式？
可编辑的PDF + Excel。文件与单独产品购买完全相同，没有删节版本，没有带水印的预览版。自购买之日起12个月内提供更新通知。
可以在我的机构内部共享这些文件吗？
套装许可仅供一名买家使用。如需在您的运营商内部多席位共享，Enterprise 订阅（每年$28,999，5个席位 + 分发权）才是合适的许可。
退款政策是怎样的？
所有售出均视为最终成交，除非产品存在实质性缺陷；数字文件即时交付并由买方留存，因此不存在退货。如文件损坏、不完整或与产品页面描述不符，请发送邮件至 billing@surveillanceasia.com，我们将予以修复或退款。我们即卖方：订单以银行转账或支票凭我们开具的发票结算，适用的强制性消费者法律优先。完整声明见 /refund-policy。