Compliance · 套裝
Compliance Toolkit Bundle
4套工具包，涵蓋反清洗黑錢計劃文件、警示信號清單、審計框架，以及與澳門第16/2022號法律一致的監管呈交範本。
總覽
Compliance Toolkit Bundle 將 Surveillance Intelligence Asia 出版的全部合規部門參考資料整合為一次折扣購買。四個工具包，單獨購買合共 $926，捆綁價 $649，節省 $277（優惠30%）。
專為在澳門及亞太區主理反清洗黑錢計劃的合規主任、清洗黑錢報告主任（MLRO）及合規總監而設。每份範本均與澳門第16/2022號法律、博彩監察協調局指令及財務行動特別組織（FATF）40項建議一致。全部採用可編輯的PDF + Excel格式，這些是可實際使用的工作文件，而非唯讀PDF。
如你的職責範圍還包括營運欺詐、博彩中介人盡職審查或監控，Master Bundle（全部20套工具包，價格4,879美元）或付費訂閱是更理想的選擇。
此套裝適用對象
- 反清洗黑錢合規主任及洗黑錢報告主任（MLRO）
- 合規總監及首席合規官（CCO）
- 審視反清洗黑錢計劃是否充分的內部審計團隊
- 博彩中介人合規主管
- 審閱反清洗黑錢文件以供董事會採納的法律顧問
內容包括，4個工具包s
每個工具包的檔案組合與單件產品完全相同。購買後即時下載。
合規
AML Compliance Library
全面的反清洗黑錢／反資助恐怖主義參考資料庫，涵蓋政策範本、監管分析及實用合規工具，專為澳門博彩業務而設。
單件購買 $399
合規
AML Red Flag Checklist
81項娛樂場專用反清洗黑錢識別指標，涵蓋10個風險類別，附互動Excel工具包，用於識別可疑活動及製作監管報告。
單件購買 $79
合規
Compliance Audit Checklist
201項全面審計框架，附互動Excel配套工具，用於系統化的娛樂場合規評估。
單件購買 $249
合規
Regulatory Filing Templates
供呈交澳門博彩監察協調局（DICJ）監管文件的完整範本庫：涵蓋第16/2022號法律及相關法規所要求的每一類報告。
單件購買 $199
準備好下載了嗎？
Compliance Toolkit Bundle · 4個工具包 · 即時存取。
常見問題
為何是4套工具包而非更多？
部門套裝包含 Surveillance Intelligence Asia 在該範疇內的每一套工具包。我們不會加入無關材料以虛增數量，從而稀釋套裝。
改用付費訂閱可節省更多嗎？
是：任何付費訂閱（Professional 每年 $3,999 起）均包括全部20套工具包的免費下載，另加詞彙表、娛樂場出千與詐騙資料庫及情報儀表板。如您會長期使用這些工具包，訂閱更為划算。如您只需要本部門的工具包而不需要其他內容，套裝更為簡潔。
檔案是甚麼格式？
可編輯的PDF + Excel。與單獨購買產品的檔案完全相同，沒有刪節版本，沒有水印預覽。自購買起12個月的更新通知。
可否在機構內部共享這些檔案？
套裝使用授權只供一名買家使用。如需在貴營運商內部多席位共享，Enterprise 訂閱（每年 $28,999，5個席位 + 分發權）才是合適的使用授權。
退款政策如何？
除非產品存在重大缺陷，所有銷售均為最終交易；數碼檔案即時交付並由買家保留，故無可退回之物。如檔案損壞、不完整，或與產品頁面所述不符，請電郵billing@surveillanceasia.com，我們將予以修復或退款。我們為賣方：訂單以銀行轉賬或支票按我們開出的發票結算，而在適用的情況下，強制性消費者法律優先適用。完整聲明載於/refund-policy。