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Compliance · Pacote
Compliance Toolkit Bundle
4 toolkits que abrangem a documentação do programa de prevenção do branqueamento de capitais (AML), listas de verificação de sinais de alerta, quadros de auditoria e modelos de comunicações regulatórias alinhados com a Lei n.º 16/2022 de Macau.
Visão geral
O Compliance Toolkit Bundle reúne numa única compra com desconto todas as obras de referência para o departamento de compliance que a Surveillance Intelligence Asia publica. Quatro toolkits, total em separado $926, em conjunto por $649, uma poupança de $277 (30% de desconto).
Concebido para responsáveis de compliance AML, MLRO e diretores de compliance que gerem programas em Macau e em toda a Ásia-Pacífico. Todos os modelos estão alinhados com a Lei n.º 16/2022 de Macau, as diretivas da DICJ e as 40 Recomendações do GAFI (FATF). Formatos PDF editável + Excel em todo o conjunto: são documentos de trabalho, não PDF apenas de leitura.
Se o seu âmbito abranger também fraude operacional, diligência devida relativa a promotores de jogo (junkets) ou vigilância, o Master Bundle (os 20 toolkits por $4 879) ou uma assinatura paga é o caminho mais simples.
A quem se destina este pacote
- Responsáveis de compliance AML e MLRO
- Diretores de compliance e CCO
- Equipas de auditoria interna que avaliam a adequação do programa AML
- Responsáveis de compliance para promotores de jogo (junkets)
- Consultores jurídicos que reveem a documentação AML para aprovação pelo conselho de administração
Conteúdo: 4 toolkits
Cada toolkit é fornecido com o mesmo conjunto de ficheiros do produto avulso. Descarregamento imediato após a compra.
Conformidade
AML Compliance Library
Biblioteca de referência completa de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT), com modelos de políticas, análise regulatória e ferramentas práticas de conformidade para as operações de jogo em Macau.
Avulso $399
Conformidade
AML Red Flag Checklist
81 indicadores de branqueamento de capitais específicos de casinos, distribuídos por 10 categorias de risco, com um conjunto de ferramentas interativo em Excel para a deteção de atividades suspeitas e a comunicação às autoridades reguladoras.
Avulso $79
Conformidade
Compliance Audit Checklist
Enquadramento de auditoria completo com 201 itens e um complemento interativo em Excel para a avaliação sistemática da conformidade de casinos.
Avulso $249
Conformidade
Regulatory Filing Templates
Biblioteca completa de modelos para comunicações regulamentares à DICJ de Macau, abrangendo todos os tipos de relatório exigidos pela Lei n.º 16/2022 e pela regulamentação associada.
Avulso $199
Pronto para descarregar?
Compliance Toolkit Bundle · 4 toolkits · Acesso imediato.
Perguntas frequentes
Porquê 4 toolkits e não mais?
O conjunto do departamento contém todos os toolkits da Surveillance Intelligence Asia nesse âmbito. Não diluímos o conjunto acrescentando material sem relação para aumentar o número.
Poupo mais com uma assinatura paga?
Sim: qualquer assinatura paga (Professional a partir de $3 999/ano) inclui os 20 toolkits como descarregamentos gratuitos, bem como o Glossary, a Cheats & Scams Library e os Intel Dashboards. Se for utilizar os toolkits a longo prazo, a assinatura é a opção mais vantajosa. Se apenas precisar dos toolkits deste departamento e de mais nada, o conjunto é a opção mais simples.
Em que formato estão os ficheiros?
PDF editável + Excel. Ficheiros idênticos aos da compra do produto em separado, sem versões resumidas nem pré-visualizações com marca de água. Notificações de atualização durante 12 meses a contar da compra.
Posso partilhar estes ficheiros dentro da minha organização?
A licença do conjunto destina-se a um único comprador. Para partilha interna com vários utilizadores no seu operador, a licença adequada é a assinatura Enterprise ($28 999/ano, 5 lugares + direitos de distribuição).
Política de reembolso?
Todas as vendas são definitivas, salvo se o produto tiver um defeito material: um ficheiro digital é entregue de imediato e fica com o comprador, pelo que não há nada a devolver. Se um ficheiro estiver corrompido, incompleto ou não corresponder ao descrito na página do produto, envie um e-mail para billing@surveillanceasia.com e iremos repará-lo ou reembolsá-lo. Somos o vendedor: as encomendas são liquidadas por transferência bancária ou cheque contra uma fatura por nós emitida, e a legislação imperativa de defesa do consumidor prevalece quando aplicável. Declaração completa em /refund-policy.