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Guia de campo

Fraude interna com talões de jackpot (Jackpot Ticket / Voucher Fraud (Insider))

Burlas internas / de funcionáriosNOTICIADOPerícia: High

Como funciona

Funcionários com acesso ao sistema geram talões de jackpot ou de pagamento fraudulentos e resgatam-nos depois em numerário na tesouraria, mantendo muitas vezes os montantes abaixo dos limiares de declaração fiscal. Um funcionário ou supervisor da sala de máquinas de jogo utiliza credenciais de acesso roubadas para imprimir talões «Jackpot Override» sem ganhos efetivos das máquinas. Apresenta estes talões na tesouraria como se estivesse a tratar de pagamentos a clientes, recebendo o numerário para si próprio.

Registo documentado

No Desert Diamond Casino, em Tucson (2005–2007), Adam Vega, funcionário da sala de máquinas de jogo, utilizou as credenciais de acesso de um supervisor para imprimir 585 talões de jackpot fraudulentos de valor ligeiramente inferior a 1 200 dólares (o limiar do W-2G). Resgatou-os por 664 000 dólares ao longo de dois anos, antes de a contabilidade reparar no padrão.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta jackpot ticket / voucher fraud (insider) e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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