Saltar para o conteúdo

Guia de campo

Fraude com talões TITO (TITO (Ticket-In-Ticket-Out) Voucher Fraud)

Batotas em máquinas de jogo e máquinas eletrónicasNOTICIADOPerícia: Medium

Como funciona

Manipulação do sistema de talões em papel utilizado pelas máquinas de jogo modernas. Inclui a contrafação de talões, a exploração de vulnerabilidades das impressoras, o branqueamento de capitais através de jogo mínimo e as anulações manuais de talões por funcionários. Os burlões compram créditos com numerário, jogam o mínimo e depois trocam os talões TITO por pagamentos limpos (branqueamento por talões). Os criminosos podem também explorar as funções de reimpressão, as intervenções manuais ou o tratamento de exceções. Já houve tentativas de utilizar códigos de barras contrafeitos em talões falsos nos quiosques de pagamento.

Registo documentado

As autoridades de fiscalização do jogo em todo o mundo têm apontado os controlos da troca de talões e vouchers como pontos fracos. O NGC Case 18-04 envolveu um gestor de máquinas de jogo do Venetian que tratou indevidamente um talão TITO de 921 dólares. Os branqueadores de capitais utilizam habitualmente talões TITO para fracionar transações abaixo dos limiares de comunicação.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta tito (ticket-in-ticket-out) voucher fraud e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

Obter a ediçãoVer planos

Já tem assinatura? Inicie sessão e este conteúdo fica disponível.

Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

Métodos relacionados