第四部分：金融欺诈 · Chip, Cash & Ticket Fraud
账房出纳员挪用（Cage Cashier Embezzlement）
工作原理
账房出纳员直接从其钱柜或交易过程中窃取现金或筹码。手法包括：在派彩时藏匿筹码、作废合法交易并将差额据为己有、向同伙制造虚构派彩、篡改交易记录以掩盖亏空，或处理未经授权的退款。出纳员可能单独作案，也可能与在窗口办理虚构交易的同伙合作。
出现场合
账房/出纳岗位
有据可查
账房挪用是所有博彩管辖区长期存在的威胁。M8trix Casino案涉及一名员工在博彩大厅窃取筹码，其丈夫随后在账房兑现，这表明部门之间的串通可绕过单一控制措施。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别cage cashier embezzlement，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。