第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
ケージ出納係による横領（Cage Cashier Embezzlement）
仕組み
ケージの出納係が、自らのドロワーから、又は取引の最中に、現金やチップを直接盗む手口である。手法には、配当の際にチップを手のひらに隠し持つ、正当な取引を取り消して差額を着服する、共犯者への架空の支払いを作り出す、不足額を隠すために取引記録を改ざんする、無許可の払戻しを処理する、などがある。出納係は単独で行う場合もあれば、架空の取引のために窓口に現れる共犯者と組む場合もある。
発生する場面
ケージ／出納係の持ち場
記録に残る事実
ケージでの横領は、あらゆるゲーミング法域において根強い脅威である。M8trix Casinoの事件では、従業員がフロアからチップを盗み、その夫がケージで換金していた。これは、部門間の共謀によって個々の統制がすり抜けられ得ることを示している。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがcage cashier embezzlementをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。