第四部分：金融欺诈 · Chip, Cash & Ticket Fraud

倒筹码（chip dumping）式在线红利滥用（Online Chip Dumping for Bonus Abuse）

工作原理

在线扑克中，玩家创建多个账户（多账户操作）或与同伙合作。一个账户故意向另一个账户输掉筹码，以在账户之间转移资金、在无实际风险的情况下完成红利流水要求，或合并资金池。倒筹码（chip dumping）者也可能弃掉优质牌或作出明显错误的打法来转移筹码。在线平台尤其容易受此影响，因为无需亲身到场，而且VPN可以掩盖多个账户由同一人控制的事实。

出现场合

在线扑克现金桌及锦标赛

有据可查

倒筹码（chip dumping）式在线红利滥用是iGaming中最常见的欺诈类型之一。随着能够识别牌局历史中统计异常模式的人工智能分析技术的发展，侦测水平已显著提升。

本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。