實務指南

第三方撲克注資／清洗黑錢（Third-Party Poker Backing / Money Laundering）

運作方式

罪犯利用合法的撲克資助／入股經濟，將不法資金引入娛樂場生態系統，透過比賽獎金及現金桌贏款清洗黑錢。罪犯充當匿名「資助人」，為玩家提供比賽報名費或現金桌賭本。玩家參與合法博彩，贏款（此時已「潔淨」）與資助人攤分。娛樂場則假定玩家使用其自有資金。

有案可查

Kinectify及其他反清洗黑錢顧問公司已確認撲克資助是一個重要的清洗黑錢途徑，尤其在報名費高達100,000美元或以上的高額注比賽中。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。