Lumaktaw sa nilalaman

Field guide

Third-Party Poker Backing / Money Laundering (Paglalaba ng Pera sa Pamamagitan ng Pagpopondo ng Ikatlong Partido sa Poker)

Karagdagang Bihira / Di-kilala / Bagong mga ParaanNAIULATKasanayan: Medium

Paano ito gumagana

Ginagamit ng mga kriminal ang lehitimong ekonomiya ng poker backing/staking upang ipasok ang ilegal na pondo sa ecosystem ng casino, at maglaba ng pera sa pamamagitan ng mga cash sa tournament at panalo sa cash game. Kumikilos ang isang kriminal bilang anonymous na “backer” na nagbibigay ng tournament buy-in o bankroll sa cash game sa isang manlalaro. Lumalahok ang manlalaro sa mga lehitimong laro, at ang mga panalo (na “malinis” na ngayon) ay pinaghahatian nila ng backer. Inaakala ng casino na sariling pondo ng manlalaro ang ginagamit niya.

On the record

Tinukoy ng Kinectify at ng iba pang AML consultancy ang poker backing bilang isang makabuluhang paraan ng money laundering, lalo na sa mga high-stakes na tournament kung saan umaabot sa $100,000+ ang mga buy-in.

Pagtuklas at pag-iwasPAYO

Ang bayad na kalahati

Paano nahuhuli ng isang monitoring room ang third-party poker backing / money laundering, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.

Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.

Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.

Kunin ang edisyonTingnan ang mga plano

May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.

Mga kaugnay na pamamaraan