フィールドガイド

第三者によるポーカーのバッキング／マネー・ローンダリング（Third-Party Poker Backing / Money Laundering）

仕組み

犯罪者が、正当なポーカーのバッキング／ステーキング（出資）の仕組みを利用して不正な資金をカジノの生態系に持ち込み、トーナメントの入賞金やキャッシュゲームでの勝ち金を通じて資金を洗浄する手口である。犯罪者は匿名の「バッカー（出資者）」として、プレイヤーにトーナメントのバイイン費用やキャッシュゲームの資金を提供する。プレイヤーは正当なゲームに参加し、（今や「クリーン」となった）勝ち金をバッカーと分け合う。カジノは、プレイヤーが自己資金を使っているものと考える。

記録に残る事実

KinectifyをはじめとするAMLコンサルティング会社は、特にバイインが10万ドル以上に達する高額トーナメントにおいて、ポーカーのバッキングを重要なマネー・ローンダリングの経路と位置付けている。

サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。