实战指南
第三方扑克资助／清洗黑钱（Third-Party Poker Backing / Money Laundering）
工作原理
犯罪分子利用合法的扑克资助／注资经济，将非法资金引入娱乐场生态系统，通过比赛奖金和现金桌赢利清洗黑钱。犯罪分子充当匿名“资助人”，为玩家提供比赛报名费或现金桌资金。玩家参与合法游戏，赢利（此时已是“干净”资金）与资助人分成。娱乐场则假定玩家使用的是自己的资金。
有据可查
Kinectify及其他反清洗黑钱咨询机构已将扑克资助确认为重要的清洗黑钱渠道，尤其是在报名费高达100,000美元以上的高额注比赛中。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别third-party poker backing / money laundering，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。