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Guia de campo

Patrocínio de póquer/branqueamento (Third-Party Poker Backing / Money Laundering)

Outros métodos raros / pouco conhecidos / novosNOTICIADOPerícia: Medium

Como funciona

Os criminosos utilizam a economia legítima do patrocínio de jogadores de póquer (backing/staking) para introduzir fundos ilícitos no ecossistema dos casinos, branqueando dinheiro através de prémios de torneios e de ganhos em jogos a dinheiro. Um criminoso atua como «patrocinador» (backer) anónimo, pagando a um jogador as inscrições em torneios ou o capital de jogo para jogos a dinheiro. O jogador participa em jogos legítimos e os ganhos (agora «limpos») são divididos com o patrocinador. O casino presume que o jogador utiliza fundos próprios.

Registo documentado

A Kinectify e outras consultoras de prevenção do branqueamento de capitais identificaram o patrocínio no póquer como um vetor significativo de branqueamento de capitais, em especial em torneios de apostas elevadas em que as inscrições atingem $100 000 ou mais.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta third-party poker backing / money laundering e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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