Resorts World Las Vegas——與內華達州監管機構達成1,050萬美元反清洗黑錢和解

摘要

Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050萬美元罰款，以和解內華達州博彩控制委員會（NGCB）的一項投訴；該投訴指稱其營運方法不當，與反清洗黑錢缺失有關。經修訂的投訴集中於該物業與非法外圍莊家 Mathew Bowyer 及 Damien LeForbes 的關係，兩人在未經充分資金來源核實的情況下在該娛樂場賭博數以百萬計。和解協議（Stipulation for Settlement）於2025年3月20日簽立；內華達州博彩委員會於2025年3月27日在 NGC 第24-04號案中以4比0票通過。牌照條件要求強化反清洗黑錢計劃、更換領導層及定期進行獨立審計。答辯人既未承認亦未否認有關指控。

1. 2024年8月15日

   內華達州博彩控制委員會（NGCB）對RWLV提出原訴投訴，展開紀律處分程序。

2. 2025年3月20日

   NGCB與RWLV簽署建議的《和解規定》；修訂投訴於同日提交。

3. 2025年3月27日

   內華達州博彩委員會舉行公開聽證，並以4比0票數批准該《和解規定》。

4. 2025年3月27日

   於NGC Case No. 24-04案件發出命令，令和解即時生效。

5. 2025年3月28日

   RWLV確認在和解獲接納後兩個工作天內繳付罰款。

• NGCB指稱，非法博彩中介人Mathew Bowyer在大約20個月內約80個不同日子於Resorts World博彩，輸掉接近USD 8 million，而娛樂場未有核實其資金來源。
• Bowyer的妻子Nicole Bowyer是Resorts World的註冊獨立代理人，並從其投注活動中獲利；針對她的另一項紀律投訴仍在待決中。
• 修訂投訴點名第二名非法博彩中介人Damien LeForbes，作為相關行為的一部分。
• 前 RWLV 總裁 Scott Sibella 由2019年開業前起領導該物業直至2023年9月，他於2024年12月因在 MGM Grand 的另一宗無關反清洗黑錢缺失而被吊銷內華達州博彩牌照；Sibella 的和解亦了結了 Resorts World 任何可歸咎於他的責任。
• 《規定書》（Stipulation）要求RWLV維持其反清洗黑錢計劃、保存培訓紀錄五年、在60天內為所有獨立代理人提供培訓、在兩週年時接受獨立內部審計，並在三個工作天內報告任何聯邦刑事或紀律通知。
• 答辯人既不承認亦不否認有關指控；《規定書》指出RWLV相信其營運符合行業標準及慣例。

一手來源

1. NGCB Enters Into Proposed Stipulation for Settlement with Resorts World Las Vegas (press release) — 內華達州博彩控制委員會（NGCB）, 2025-03-20 [link]
2. Stipulation for Settlement and Order, NGC Case No. 24-04 — 內華達州博彩委員會（Nevada Gaming Commission）, 2025-03-27 [link]
3. Gaming Commission accepts $10.5M settlement to end case against Resorts World — The Nevada Independent, 2025-03-27 [link]
4. $10.5M fine levied against Resorts World, second-largest in Nevada history — Las Vegas Review-Journal, 2025-03-27 [link]

經驗教訓（僅屬觀察，非指引）

• 一套2014年後的潔淨設計規格，敵不過一個繞過它的賭廳主持人關係。
• 獨立代理人是娛樂場持牌的交易對手，其問責結構應據此安排。
• 行政人員的個人發牌帶有跨物業的監管記憶。