Resorts World Las Vegas — USD 10.5M na AML settlement sa mga regulator ng Nevada

Buod

Pumayag ang Resorts World Las Vegas, LLC, at ang mga parent company nito, kabilang ang Genting Berhad, na magbayad ng USD 10.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na may kaugnayan sa mga pagkukulang sa anti-money laundering. Nakasentro ang amended complaint sa ugnayan ng property sa mga ilegal na bookmaker na sina Mathew Bowyer at Damien LeForbes, na nagsugal ng milyun-milyon sa casino nang walang sapat na beripikasyon ng source of funds. Nilagdaan ang Stipulation for Settlement noong Marso 20, 2025; inaprubahan ito ng Nevada Gaming Commission noong Marso 27, 2025 sa botong 4-0 sa NGC Case No. 24-04. Hinihingi ng mga kondisyon sa lisensya ang pinahusay na mga AML programme, mga pagbabago sa pamunuan, at pana-panahong independiyenteng audit. Hindi inamin o itinanggi ng mga respondent ang mga alegasyon.

1. Agosto 15, 2024

   Nagsampa ang Nevada Gaming Control Board ng orihinal na Complaint for disciplinary action laban sa RWLV.

2. Marso 20, 2025

   Nilagdaan ng NGCB at RWLV ang iminungkahing Stipulation for Settlement; sabay na isinampa ang Amended Complaint.

3. Marso 27, 2025

   Nagsagawa ang Nevada Gaming Commission ng pampublikong pagdinig at inaprubahan ang Stipulation sa botong 4-0.

4. Marso 27, 2025

   Inilabas ang utos sa NGC Case No. 24-04 na nagpapatupad agad sa settlement.

5. Marso 28, 2025

   Kinumpirma ng RWLV ang pagbabayad ng multa sa loob ng dalawang business day matapos itong tanggapin.

• Ayon sa alegasyon ng NGCB, nagsugal ang ilegal na bookmaker na si Mathew Bowyer sa Resorts World sa humigit-kumulang 80 magkakahiwalay na araw sa loob ng humigit-kumulang 20 buwan, at natalo ng halos USD 8 milyon, habang hindi beripikado ng casino ang kanyang source of funds.
• Ang asawa ni Bowyer, si Nicole Bowyer, ay isang rehistradong independent agent sa Resorts World at kumita mula sa kanyang pagtaya; nananatiling nakabinbin ang isang hiwalay na disciplinary complaint laban sa kanya.
• Pinangalanan ng amended complaint ang ikalawang ilegal na bookmaker, si Damien LeForbes, bilang bahagi ng asal.
• Ang dating presidente ng RWLV na si Scott Sibella, na namuno sa property mula sa pre-opening noong 2019 hanggang Setyembre 2023, ay binawian ng gaming licence sa Nevada noong Disyembre 2024 dahil sa hiwalay na mga pagkukulang sa AML sa MGM Grand; nalutas din ng settlement ni Sibella ang anumang pananagutan ng Resorts World na maiuugnay sa kanya.
• Inaatasan ng Stipulation ang RWLV na panatilihin ang AML programme nito, itago ang mga training record sa loob ng limang taon, sanayin ang lahat ng independent agent sa loob ng 60 araw, sumailalim sa isang independiyenteng internal audit sa ikalawang anibersaryo, at iulat ang anumang federal criminal o disciplinary notice sa loob ng tatlong business day.
• Hindi inamin o itinanggi ng mga respondent ang mga alegasyon; nakasaad sa Stipulation na naniniwala ang RWLV na nag-o-operate ito ayon sa mga pamantayan at kalakaran ng industriya.

Mga pangunahing pinagmulan

1. NGCB Enters Into Proposed Stipulation for Settlement with Resorts World Las Vegas (press release) — Nevada Gaming Control Board, 2025-03-20 [link]
2. Stipulation for Settlement and Order, NGC Case No. 24-04 — Nevada Gaming Commission, 2025-03-27 [link]
3. Gaming Commission accepts $10.5M settlement to end case against Resorts World — The Nevada Independent, 2025-03-27 [link]
4. $10.5M fine levied against Resorts World, second-largest in Nevada history — Las Vegas Review-Journal, 2025-03-27 [link]

Mga aral (obserbasyon, hindi reseta)

• Hindi nakaliligtas ang isang malinis na design specification pagkatapos ng 2014 sa isang host relationship na lumalampas dito.
• Ang mga independent agent ay mga counterparty na lisensyado ng casino; isaayos ang kanilang pananagutan nang naaayon.
• Dala ng personal na lisensya ng executive ang alaala ng regulator sa iba't ibang property.