Resorts World Las Vegas — 与内华达州监管机构达成1,050万美元（USD 10.5M）反清洗黑钱和解

摘要

Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050万美元（USD 10.5 million）罚款，以就内华达州博彩控制委员会（NGCB）一项指其运营方式不当、涉及反清洗黑钱失责的投诉达成和解。修订后的投诉核心是该物业与非法博彩中介 Mathew Bowyer 和 Damien LeForbes 的关系，两人在该娱乐场赌博数百万美元而未经过充分的资金来源核实。和解协议于2025年3月20日签署；内华达州博彩委员会于2025年3月27日以4-0票通过批准，案件编号 NGC Case No. 24-04。牌照条件要求加强反清洗黑钱计划、更换领导层，并定期接受独立审计。答辩方既未承认也未否认相关指控。

1. 2024年8月15日

   内华达州博彩控制委员会（NGCB）对RWLV提起原纪律处分投诉。

2. 2025年3月20日

   NGCB与RWLV签署拟议和解协议；同时提交修订投诉。

3. 2025年3月27日

   内华达州博彩委员会举行公开听证会，以4-0票通过和解协议。

4. 2025年3月27日

   NGC Case No. 24-04 案发布命令，和解即时生效。

5. 2025年3月28日

   RWLV确认在接受后两个工作日内缴纳罚款。

• NGCB指称，非法博彩中介 Mathew Bowyer 在大约20个月内约80个不同日期在 Resorts World 赌博，输掉近800万美元（USD 8 million），而该娱乐场未能核实其资金来源。
• Bowyer 的妻子 Nicole Bowyer 是 Resorts World 的注册独立中介，并从其投注活动中获利；针对她的另一项纪律处分投诉仍在审理中。
• 修订后的投诉将第二名非法博彩中介 Damien LeForbes 列为相关行为的一部分。
• 前RWLV总裁Scott Sibella曾于2019年开业筹备阶段至2023年9月期间执掌该物业，因在MGM Grand发生的与本事件无关的反清洗黑钱失职，其内华达州博彩牌照于2024年12月被吊销；Sibella的和解协议同时也解决了可归责于他的任何Resorts World责任。
• 《规定书》（Stipulation）要求RWLV维持其反清洗黑钱计划，将培训记录保存五年，在60天内对所有独立代理人进行培训，在两周年之际接受一次独立内部审计，并在三个工作日内报告任何联邦刑事或纪律处分通知。
• 答辩人既未承认亦未否认有关指控；《规定书》指出RWLV认为其运营符合行业标准与惯例。

原始来源

1. NGCB Enters Into Proposed Stipulation for Settlement with Resorts World Las Vegas (press release) — 内华达州博彩控制委员会（NGCB）, 2025-03-20 [link]
2. Stipulation for Settlement and Order, NGC Case No. 24-04 — 内华达州博彩委员会（Nevada Gaming Commission）, 2025-03-27 [link]
3. Gaming Commission accepts $10.5M settlement to end case against Resorts World — The Nevada Independent, 2025-03-27 [link]
4. $10.5M fine levied against Resorts World, second-largest in Nevada history — Las Vegas Review-Journal, 2025-03-27 [link]

经验教训（供观察参考，非规定做法）

• 一份2014年之后干净的设计规范，无法在一个绕过它的客户经理关系面前存续。
• 独立代理人是娱乐场发牌的交易对手，应据此构建其问责机制。
• 高管个人持牌附带跨物业的监管记忆。