Lumaktaw sa nilalaman

Field guide

Front Money Wire Fraud (Pandaraya sa Wire Transfer ng Front Money)

Mga Scam sa High-Roller / Junket / MarkerNAIULATKasanayan: High

Paano ito gumagana

Pandarayang kinasasangkutan ng mga deposit na ipinadala sa mga casino bilang “front money” (mga wire transfer o tseke upang magtatag ng credit o pondo para sa paglalaro) gamit ang mga nakaw o mapanlinlang na financial instrument. Nagpapadala ang manloloko ng pondo sa pamamagitan ng wire mula sa isang nakompromisong account, nagdedeposito ng cashier’s check mula sa mapanlinlang na pinagmulan, o gumagamit ng mga business account nang walang awtorisasyon. Kumukuha sila mula sa front money bago matuklasan ang pandaraya. Kapag nabawi ang wire o tumalbog ang tseke, nakapag-isyu na ang casino ng mga chip o credit.

On the record

Regular na nakararanas ang mga casino ng mga pagtatangka ng front money fraud, lalo na mula sa mga internasyonal na wire kung saan mahirap ang pagtunton. Dalubhasa ang ilang organisadong grupo sa ganitong paraan laban sa mga high-end na property.

Pagtuklas at pag-iwasPAYO

Ang bayad na kalahati

Paano nahuhuli ng isang monitoring room ang front money wire fraud, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.

Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.

Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.

Kunin ang edisyonTingnan ang mga plano

May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.

Mga kaugnay na pamamaraan