实战指南

预存款电汇诈骗（Front Money Wire Fraud）

工作原理

利用失窃或欺诈性金融票据，以“预存款（front money）”（用于建立信用额度或博彩资金的电汇或支票）形式向娱乐场存入资金的诈骗行为。 骗子从已被攻陷的账户电汇资金、存入来源欺诈的银行本票，或未经授权使用商业账户。他们在诈骗被发现之前动用预存款。当电汇被撤销或支票遭退票时，娱乐场已经发放了筹码或信用额。

有据可查

娱乐场经常遭遇预存款诈骗企图，尤其是难以追查的国际电汇。一些有组织的团伙专门针对高端物业实施此类手法。

本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。