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Guia de campo

Fraude com transferências de depósito antecipado (Front Money Wire Fraud)

Burlas com grandes apostadores / promotores de jogo / marcadoresNOTICIADOPerícia: High

Como funciona

Fraude que envolve depósitos enviados aos casinos como «depósito antecipado» (front money) — transferências bancárias ou cheques para constituir crédito ou fundos de jogo — utilizando instrumentos financeiros roubados ou fraudulentos. O burlão transfere fundos de uma conta comprometida, deposita um cheque bancário de origem fraudulenta ou utiliza contas de empresas sem autorização. Levanta fundos sobre o depósito antecipado antes de a fraude ser descoberta. Quando a transferência é revertida ou o cheque é devolvido, o casino já emitiu fichas ou créditos.

Registo documentado

Os casinos deparam-se regularmente com tentativas de fraude com depósitos antecipados, sobretudo com transferências internacionais, cujo rastreio é difícil. Algumas redes organizadas especializam-se neste vetor contra estabelecimentos de gama alta.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta front money wire fraud e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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