フィールドガイド
フロントマネーの電信送金詐欺（Front Money Wire Fraud）
仕組み
盗まれた又は不正な金融商品を用いて、「フロントマネー」（与信やゲーミング資金を設定するための電信送金や小切手）としてカジノに送られる預託金に関わる詐欺。不正行為者は、侵害された口座から電信送金を行う、不正な出所の預金小切手を預け入れる、又は事業用口座を無断で使用する。不正が発覚する前に、フロントマネーを引き当てに資金を引き出す。電信送金が取り消されたり小切手が不渡りになったりした時点では、カジノは既にチップやクレジットを発行してしまっている。
記録に残る事実
カジノは、特に追跡が困難な国際電信送金によるフロントマネー詐欺の試みに日常的に直面している。高級施設を狙ったこの手口を専門とする組織的なグループもある。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがfront money wire fraudをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。