實務指南
預存款電匯詐騙（Front Money Wire Fraud）
運作方式
涉及以盜用或偽造金融工具，向娛樂場存入作「預存款（front money）」的資金（以電匯或支票建立信貸或博彩資金）的詐騙。 騙徒從被入侵的戶口電匯資金、存入來源可疑的銀行本票支票，或未經授權動用商業戶口。他們在詐騙被發現前先行動用預存款。當電匯被撤回或支票退票時，娛樂場已發出籌碼或信用額。
有案可查
娛樂場經常遇到預存款詐騙企圖，尤其難以追蹤的國際電匯。部分有組織犯罪集團專門以此手法針對高端物業。
識別與防範建議
付費部分監控室如何識破front money wire fraud，以及如何防止其再次發生——為監控台而寫，而非為讀者而寫。
本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。