Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.29

Junket Operator Internal Theft / Misappropriation (Pagnanakaw at Paglustay sa Loob ng Junket Operator)

Paano ito gumagana

Tumatanggap ang mga junket operator sa Macau at sa iba pang pamilihan sa Asya ng mga cash deposit mula sa mga investor at VIP player, na may pangakong interes na mas mataas kaysa sa karaniwan sa merkado. Ginagamit naman ng operator ang mga pondong ito upang magbigay ng credit sa mga high-roller na manlalaro. Maaaring lustayin ng isang tiwaling junket operator ang mga deposit na ito sa pamamagitan ng: paggamit ng pondo ng mga investor para sa sariling pamumuhunan o pagsusugal; hindi maayos na paghihiwalay ng pondo ng mga manlalaro; paglikha ng mga Ponzi scheme kung saan ang mga bagong deposit ang nagbabayad ng kita sa mga naunang investor; pamemeke ng mga rekord ng credit at koleksyon ng manlalaro; at pagtakas dala ang buong float. Naging halimbawa ng panganib na ito ang kaso ng Dore Entertainment sa Macau, nang umano’y nagsagawa ng mga hindi awtorisadong kilos ang isang dating cage manager na nagresulta sa napakalaking pagkalugi, at nagbunsod ng mga protesta ng mga panlabas na investor na humihingi ng pagbabalik ng kanilang mga deposit.

Saan ito lumilitaw

Mga cage ng junket operator, mga VIP room, mga operasyon ng deposit ng manlalaro

On the record

Ang kaso ng Dore Entertainment (2015) - Kinumpirma ng Macau junket operator na Dore ang panloob na pandaraya ng isang dating cage manager, na may tinatayang pagkalugi na HKD 200 milyon hanggang 2 bilyon. Hindi bababa sa 24 na reklamo ang isinampa sa pulisya, karamihan mula sa mga investor sa mga operasyon ng cage ng Dore. Nag-ambag ang kaso sa kawalang-katiyakan sa VIP gaming segment ng Macau.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.