COMPLIANCE AT CAGE · OPERASYON
AML Case Log
Panatilihin ang bawat AML case sa iisang log, mula sa mga paghahain ng STR at mga large-cash report hanggang sa mga structuring watch, mga tugma sa sanction at PEP, at mga referral ng pandaraya, bawat isa ay may rating ng panganib at sinusubaybayan ang status.
Screen recording ng totoong dashboard: pagbubukas ng kaso ng naihaing STR, isang structuring watch na nakatakda sa monitoring, at export.
Compliance at Cage
AML Case Log
Isang beses na pagbili
$299USD
O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →
- Format
- Offline na HTML · Desktop browserNai-print bilang A4 PDF
- Paghahatid
- Agarang download
- Wika ng produkto
- Ingles
- Data
- Nananatili sa inyong computer
Self-serve na branding (pangalan ng property + logo) · opsyonal na bayad na customisation.
Ano ang mina-flag nito
Bawat uri ng kaso
Mga naihaing STR, mga large-cash filing, mga structuring watch, mga tugma sa sanction at PEP, mga referral ng pandaraya: iisang register.
Panganib at status
Bigyan ng rating ng panganib ang bawat kaso at subaybayan ito mula monitoring hanggang naihain, upang walang matigil.
Salaysay tungkol sa subject
Itala ang pattern, mga structured na buy-in sa loob ng ilang araw, laban sa pinangalanang subject.
Paano ito gumagana
Bakit ito ginagamit ng mga director
Sagutin ang inspektor gamit ang iisang register
Hinuhusgahan ang isang AML programme batay sa kung nasubaybayan at naisara ang mga kaso. Ang log na ito ang ebidensya na nagawa iyon: iisang pirmadong register, hindi paghahanap sa mga tala ng shift at mga inbox.
Binuo ayon sa aktwal na takbo ng room
Ang istruktura ng mga kategorya at ang sign-off chain ay nagmula sa mga dekada ng trabaho sa surveillance: isa itong register, at hinubog ito ayon sa mismong trabaho.
Sumusunod sa isang inilathalang pamantayan
Ang parehong higpit ng beripikasyon gaya ng aming intelligence: may pinagmulan, nakadokumento at maaaring iwasto.
Kumilos ayon dito, makakuha ng resulta
Gawing pirmado at maaaring i-export na rekord ang mga tala ng isang shift, na maaaring aksyunan ng inyong mga investigator, auditor at regulator.
Ano ang makukuha ninyo
- Larawan ng subject bawat kaso — naka-print sa case card
- Buong register ng AML case — bawat uri ng kaso, iisang log
- Pagsubaybay sa panganib + status — mula monitoring hanggang naihain
- Salaysay tungkol sa subject — ang pattern, nakatala
- A4 PDF + HTML snapshot — maaaring pirmahan, maaaring buksan muli
Nananatiling lokal ang inyong data
Bawat field ay inilalagay at iniingatan sa browser sa sarili ninyong computer. Walang ina-upload at walang ipinapadala sa server: ligtas para sa monitoring room.
Maaaring i-configure para sa inyong hurisdiksyon
Palitan ang listahan ng regulator, itakda ang mga threshold at currency upang tumugma sa inyong property. Naka-map na ang 9 na regulator sa 8 hurisdiksyon, mula Macau at Singapore hanggang Nevada at UK.
“Hinuhusgahan ang isang AML programme batay sa kung nasubaybayan at naisara ang mga kaso nito. Ang log na ito ang ebidensya na nagawa iyon.”
Gumagana kahit saan
Mga tanong
Paano ito gumagana?+–
Binuo sa loob ng mga dekada ng trabaho sa surveillance, sinasalamin ng istruktura at ng sign-off kung paano talaga pinatatakbo ng isang monitoring room ang shift. Inaayos nito ang itinatala ng inyong team at nag-e-export ng malinis at pirmadong report: hindi ito nagpapasya ng anuman para sa kanila.
Umaalis ba ang aking data sa computer?+–
Hindi. Pinupunan at iniimbak ang report nang buo sa inyong browser. Walang ina-upload, at nananatili sa inyong computer ang file na ine-export ninyo.
Ano ang maaari nitong i-import?+–
Nagsisimula itong blangko at pinupunan sa browser: walang kailangang i-import. Maaaring dalhin ang mga entry sa isang case file o report, at nag-e-export ito ng malinis na A4 PDF kasama ang HTML snapshot na maaaring i-save at buksan muli.
Maaari ba naming idagdag ang sarili naming branding?+–
Oo. Idagdag ninyo mismo ang pangalan at logo ng inyong property nang walang bayad. Nag-aalok din kami ng opsyonal na bayad na customisation upang tumugma sa inyong hurisdiksyon at mga house rule.
