Ilang junket ang maaaring masuri nang sabay-sabay?

Idinisenyo ang tool upang masuri ang hanggang 50 ugnayan sa junket nang sabay-sabay, na may awtomatikong pagsasama-sama at paghahambing sa antas ng portfolio.

Maaari bang i-customise ang mga risk factor?

Oo. Pinapayagan ng scoring engine ang pag-aayos ng weight para sa bawat dimensyon at factor. Magdagdag o mag-alis ng mga factor upang tumugma sa inyong partikular na risk framework at mga kinakailangan sa regulasyon.

Naiuugnay ba ito sa aming credit system?

Ine-export ng tool ang mga risk rating at component score sa pamamagitan ng CSV para maiugnay sa mga credit management system. Nangangailangan ng IT development ang direktang integrasyon sa sistema.

Gaano kadalas dapat i-update ang mga pagtatasa?

Inirerekomenda ang pormal na muling pagtatasa kada quarter, na may mga ad-hoc na update kapag may mahahalagang pangyayari (aksyon ng regulator, paghina ng kalagayang pinansyal, mga alitan ng manlalaro).

← Mga Solusyon/Junket

Junket Toolkit

Junket Risk Assessment Tool

Pang-propesyonal na Excel risk engine na sumusukat sa exposure sa junket sa limang kritikal na dimensyon na may 31 indibidwal na risk factor.

Agarang DownloadNakaayon sa Batas Blg. 16/2022Maaaring I-configurePang-propesyonal na Kalidad

Tingnan ang Tunay na Epekto sa Inyong Departamento

Isang 5-dimension na risk engine na sumusukat sa exposure sa junket gamit ang 31 salik.

Sukatin ang dating batay lamang sa kutob

Ginagawa ng 31 risk factor sa 5 dimension na isang maipagtatanggol na score ang exposure sa junket, na maaari ninyong aksyunan at iulat.

Paghambingin ang mga operator nang obhetibo

I-score ang bawat junket partner sa iisang sukatan, kaya lumilitaw ang mga high-risk na ugnayan sa halip na matago sa portfolio.

I-tier ang inyong monitoring

Gamitin ang mga score upang ituon ang enhanced due diligence at ang tuloy-tuloy na monitoring kung nasaan ang tunay na exposure.

Ipakita ang inyong batayan

Ang malinaw na score na nakabatay sa mga salik ay mismong uri ng ebidensyang gustong makita ng mga AML officer at regulator.

Junket Risk Assessment Tool, toolkit cover

Isang beses na pagbili

$299USD

O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →

Format: Excel
Paghahatid: Agad na download kapag nagbukas na ang checkout
Wika ng produkto: Ingles

12 buwan ng mga abiso sa update.

Kasama nang libre sa bawat bayad na plano, mula Professional pataas.

Pangkalahatang-ideya

Ang Junket Risk Assessment Tool ay isang pang-propesyonal na Excel workbook na nagbibigay-daan sa mga casino operator na obhetibong sukatin at paghambingin ang risk profile ng mga ugnayan sa junket operator. Binuo sa paligid ng isang risk framework na may limang dimensyon at 31 indibidwal na risk factor, ginagawa ng tool na ito ang subhetibong pagsusuri ng junket na isang batay-sa-data na proseso ng risk management.

Tinutugunan ng tool ang pangunahing hamon sa pamamahala ng junket: kung paano paghahambingin at uunahin ang panganib sa mga ugnayang may iba't ibang katangian: magkakaibang istruktura ng komisyon, heograpikong pokus, player base, at laki ng operasyon. Nagbubunga ang weighted scoring methodology ng mga maihahambing na risk rating na gumagabay sa mga desisyon sa credit, paglalaan ng resource, at pag-uulat sa regulator.

Idinisenyo para sa regulatory environment ng Batas Blg. 16/2022 ng Macau, sinasaklaw ng tool ang mga risk factor na inaasahan ng DICJ na suriin ng mga operator: kalusugang pinansyal, kasaysayan sa regulasyon, kakayahan sa operasyon, kalidad ng player base, at compliance posture. Nagbibigay ang kasamang risk dashboard ng executive-level na pananaw sa risk profile ng junket portfolio.

Ano ang Nilalaman

7 seksyon ng nakaayos na nilalaman.

Dimensyon 1
Kalusugang Pinansyal (8 factor)
Mga risk factor: capital adequacy, posisyon ng liquidity, antas ng utang, konsentrasyon ng kita, mga trend ng kakayahang kumita, kalidad ng financial reporting, mga ugnayan sa bangko, at pagtatasa ng credit history.
Dimensyon 2
Kasaysayan sa Regulasyon at Legal (6 na factor)
Mga risk factor: kasaysayan ng lisensya, mga paglabag sa regulasyon, mga legal na paglilitis, exposure sa mga sanction, kalidad ng ugnayan sa DICJ, at kumpirmasyon mula sa mga regulator sa iba't ibang hurisdiksyon.
Dimensyon 3
Kakayahan sa Operasyon (7 factor)
Mga risk factor: kalidad ng management, laki ng operasyon, heograpikong saklaw, kakayahang makakuha ng manlalaro, mga pamantayan sa paghahatid ng serbisyo, imprastruktura ng teknolohiya, at pagpaplano para sa business continuity.
Dimensyon 4
Kalidad ng Player Base (5 factor)
Mga risk factor: kalidad ng credit ng manlalaro, retention rate ng manlalaro, kasaysayan ng mga alitan ng manlalaro, panganib sa konsentrasyon ng manlalaro, at pagkakaiba-iba ng pinagmumulan ng manlalaro.
Dimensyon 5
Compliance at AML Posture (5 factor)
Mga risk factor: antas ng pag-unlad ng AML programme, kalidad ng pagpapatupad ng CDD, kasaysayan ng suspicious transaction reporting, mga pamantayan sa training ng mga kawani, at mga resulta ng inspeksyon ng regulator.
Dashboard
Risk Dashboard
Executive summary na naglalahad ng mga risk metric sa antas ng portfolio, mga indibidwal na risk rating ng junket, breakdown ng panganib ayon sa dimensyon, pagsusuri ng trend, at mga indicator ng konsentrasyon ng panganib.
Tool
Risk Scoring Engine
Weighted scoring engine na maaaring i-configure, na may awtomatikong pagkalkula ng risk rating (Low/Medium/High/Critical), sensitivity analysis, at kakayahan sa scenario modelling.

Pagkakaayon sa regulasyon

Macau
Batas Blg. 16/2022
Mga obligasyon sa risk assessment para sa mga ugnayan sa junket operator
DICJ
Regulasyong Administratibo Blg. 20/2022
Mga kinakailangan sa risk management para sa operasyon ng junket
Macau
Batas Blg. 2/2006
Mga kinakailangan sa AML risk assessment para sa mga ugnayan sa junket
DICJ
Credit Risk Management
Mga inaasahan ng DICJ para sa credit at risk assessment ng mga junket partner
Macau
Batas Blg. 16/2001
Mga orihinal na probisyon ng batas sa gaming tungkol sa mga ugnayan sa junket

Bakit ito pinipili ng mga team

Pagtatasang Batay sa Data
Palitan ang subhetibong pagsusuri ng nasusukat at naihahambing na mga risk score.
Nakaayon sa Batas Blg. 16/2022
Ipinapakita ng mga dimensyon ng panganib ang mga factor na inaasahan ng DICJ na suriin ng mga operator.
Portfolio Dashboard
Executive na pananaw sa konsentrasyon at mga trend ng panganib sa junket portfolio.
Engine na Maaaring I-configure
Iangkop ang mga weight at threshold upang tumugma sa inyong risk appetite at mga kinakailangan sa regulasyon.
Patuloy na Monitoring
Subaybayan ang mga pagbabago sa panganib sa paglipas ng panahon at i-flag ang mga humihinang ugnayan bago pa magkaroon ng pagkalugi.
Scenario Analysis
I-modelo ang epekto ng nagbagong kalagayan sa kabuuang mga risk rating.

Ginawa para sa

Pangunahing audience

Mga Junket Relationship Manager
Mga Credit Risk Manager
Mga Compliance Officer

Sekundaryang audience

Mga CFO ng Casino
Mga Gaming Operations Director
Mga Internal Audit Team
Mga Board Risk Committee

Mga madalas itanong

Ilang junket ang maaaring masuri nang sabay-sabay?: Idinisenyo ang tool upang masuri ang hanggang 50 ugnayan sa junket nang sabay-sabay, na may awtomatikong pagsasama-sama at paghahambing sa antas ng portfolio.
Maaari bang i-customise ang mga risk factor?: Oo. Pinapayagan ng scoring engine ang pag-aayos ng weight para sa bawat dimensyon at factor. Magdagdag o mag-alis ng mga factor upang tumugma sa inyong partikular na risk framework at mga kinakailangan sa regulasyon.
Naiuugnay ba ito sa aming credit system?: Ine-export ng tool ang mga risk rating at component score sa pamamagitan ng CSV para maiugnay sa mga credit management system. Nangangailangan ng IT development ang direktang integrasyon sa sistema.
Gaano kadalas dapat i-update ang mga pagtatasa?: Inirerekomenda ang pormal na muling pagtatasa kada quarter, na may mga ad-hoc na update kapag may mahahalagang pangyayari (aksyon ng regulator, paghina ng kalagayang pinansyal, mga alitan ng manlalaro).