フィールドガイド
ボーナスの不正利用／プロモーション詐欺（Bonus Abuse / Promo Fraud）
仕組み
複数のアカウントの作成、偽の身元の使用、又は自動化されたプレイによって、真にギャンブルをする意図なしに価値を引き出すため、ウェルカム・ボーナス、フリースピン、プロモーションの特典を組織的に悪用する行為。不正行為者は、合成ID、VPN、デバイスのなりすましを用いて、数十から数百のアカウントを作成する。同じウェルカム・ボーナスを繰り返し請求し、出金を可能にするために必要最低限の額だけをプレイして換金する。ボットを用いて、数百のプラットフォームにわたってこの過程を自動化する者もいる。
記録に残る事実
業界の推計によれば、一部のiGaming事業者では、ボーナスの不正利用が年間総収入の10%に達することもある。この行為は広く見られ、ますます自動化されている。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがbonus abuse / promo fraudをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。