一般的な不正対策の研修資料とはどう違いますか？

一般的な資料が提供するのは意識向上です。本システムは、具体的な指標、カメラの角度、対応手続き、重大度の重み付けを伴う、構造化された実行可能な検知プロトコルを提供します。研修用のプレゼンテーションではなく、実際の業務で使うツールです。

小規模な施設でもこのシステムを導入できますか？

もちろんです。本システムは規模に応じて調整でき、施設はゲームの構成とリスク・プロファイルに基づいて、影響の大きいアラート・カテゴリーを優先できます。Excel Analyserは、インシデントの件数が少ない場合でも効果的に機能します。

Pattern Matrixは組織的な不正にどのように役立ちますか？

組織的な不正は通常、異なるカテゴリーにわたって重大度の低いアラートを複数発生させます。マトリクスはこれらの孤立した事象を関連付け、パターンの確度をスコア化し、大きな損失が積み重なる前にエスカレーションを発動します。

事例は実際のものですか？

事例への言及はすべて、アジア太平洋地域のカジノ事業で記録されたものから引用しており、個人や組織を特定できる情報は匿名化しています。パターンは、地域のゲーミング市場で実際に発生した不正の手口を反映しています。

← ソリューション/監視（Surveillance）

Surveillance Toolkit

Casino Fraud Alert System

数十年にわたる実際のカジノ・サーベイランスのインテリジェンスに基づいて構築した、包括的な不正検知フレームワーク。8つの主要カテゴリーにわたる68種類のアラート。

即時ダウンロードマカオの規制に準拠パターン分析プロ仕様

貴部門にもたらす主な成果

8つのカテゴリーにわたる68のアラート類型。観察した事実を早期の検知につなげます。

損失が発生する前に捕捉

68の異なるアラート類型が、エスカレーションの具体的なきっかけをオペレーターに提供します。損失がカウントで表面化するのを待つ必要はありません。

エスカレーションの標準化

すべてのアラートがカテゴリーと対応経路に対応付けられているため、誰がシフトに就いていても、モニタリングルームは同じように対応できます。

検知力を鍛える

アラートの一覧を使って、新たな監視職員に、何に注意すべきか、そしてそれがなぜ重要なのかを研修できます。

Fraud Manualとの併用に

検知にはアラートを、調査にはマニュアルを。両者を組み合わせることで、詐欺事案のライフサイクル全体をカバーします。

Casino Fraud Alert System, toolkit cover

買い切り

$449USD

この商品のみ購入手続きをする →

形式: Excel
お届け方法: 決済の開始後、すぐにダウンロード可能
製品の言語: 英語

12か月間の更新通知。

Professional以上のすべての有料プランに無料で含まれます。

概要

Casino Fraud Alert Systemは、取引量の多いアジア太平洋地域のゲーミング環境で活動するカジノのサーベイランス・チームと不正調査チームのために特別に設計された、包括的な検知フレームワークです。数十年にわたる実際のインテリジェンスに基づいて構築され、8つの主要なアラート・カテゴリーにわたる68種類の不正の兆候を体系化しています。これにより、高度な共謀グループから内部窃盗のパターンまで、あらゆるものを検知するための、構造化された、説明可能な方法論を貴社のチームに提供します。

一般的な不正への意識向上資料とは異なり、本システムのすべてのアラートには、具体的な行動面の指標と技術的な検知方法、マカオの規制要件（DICJ指令）との相互参照、アジア太平洋地域のカジノ事業における既知の事例、推奨されるサーベイランスの対応プロトコル、重大度の重み付けを伴うエスカレーションの基準が含まれます。統合されたFraud Pattern Matrixにより、サーベイランス・チームは重大度の低い複数のアラートを関連付け、組織的な不正活動に関する行動につながるインテリジェンスにまとめることができます。これこそが、専門的な不正検知と事後対応型のインシデント対応とを分ける方法論です。

付属のExcel Fraud Pattern Analyserは、インシデントの記録、アラートの頻度の追跡、組織的な不正活動を示すパターンの相関の特定に使える実務的なツールです。

収録内容

10 のセクションの構造化コンテンツ。

カテゴリーA
カードのマーキングと操作に関するアラート（12種類）
マークされたカード、デッキの操作、偽シャッフル、カードのすり替え、エッジソーティング（edge sorting）の兆候、ディーラーが加担するカード・コントロールの検知プロトコル。各アラートには、具体的な視覚上の指標、検知に必要なカメラの角度、他のアラート・カテゴリーとの相関フラグが含まれます。
カテゴリーB
チップの不正と窃盗に関するアラート（9種類）
チップの窃盗、チップ・ダンピング（chip dumping）、偽造チップの兆候、チップトレイの操作、換金の不正、チップを用いたマネー・ローンダリングの手口を包括的に網羅しています。ケージとカウントルームの連携プロトコルを含みます。
カテゴリーC
共謀の検知に関するアラート（11種類）
プレイヤー同士の共謀、プレイヤーとディーラーの共謀、合図の体系、ベット・キャッピング、パストポスティング（past posting）、組織的なチームプレイを検知するための構造化されたフレームワーク。各パターンに、典型的なチーム構成と検知のタイムラインを示しています。
カテゴリーD
電子ゲーミング機器に関するアラート（8種類）
EGMの改ざん、チケット不正、紙幣識別機でのイカサマ、プログレッシブ・ジャックポットの操作、電子システムへの侵入の兆候に関する専門的なアラート。
カテゴリーE
ジャンケットとVIPの不正に関するアラート（10種類）
ジャンケットを介したプレイに特有の高額プレイヤーの不正パターン：偽のフロントマネー、チップ・ウォーク、マーカー不正、手数料不正、ジャンケット事業者との共謀の兆候。
カテゴリーF
内部窃盗と公正性に関するアラート（8種類）
ケージでの窃盗、カウントルームでのスキミング、ディーラーの不正、ソフトカウントの操作、コンプの不正利用、監督者によるオーバーライド権限の濫用に関する内部脅威の検知。
カテゴリーG
AMLと金融犯罪に関するアラート（6種類）
マネー・ローンダリングの指標：取引の分割（ストラクチャリング）、スマーフィング、チップを用いた資金洗浄、ジャンケットを介した資金洗浄、マカオのAML要件に沿った疑わしい取引パターンの認識。
カテゴリーH
サイバー・デジタル脅威に関するアラート（4種類）
デジタル不正の経路：認証情報の共有、アカウント乗っ取りの兆候、データ持ち出しのパターン、システム操作のアラート。
ツール
Fraud Pattern Matrix
一見すると孤立した重大度の低いアラート同士の関係をマッピングすることで、サーベイランス・チームが組織的な不正活動を特定できるようにする相関フレームワークです。マトリクスがパターンの確度をスコア化し、調査をエスカレーションする閾値を推奨します。
ツール
Excel Fraud Pattern Analyser
インシデントの記録とパターン分析のための実務的なワークブック。アラートの種類別にインシデントを記録し、頻度の推移を追跡し、パターンの相関を自動でフラグ付けし、経営陣と規制当局への報告のためのサーベイランス・インテリジェンスの要約を生成します。

規制との整合性

DICJ（マカオ博彩監察協調局）
マカオのAML指令
疑わしい取引の届出と不正検知の整合
マカオ（Macau）
マカオ法律第16/2001号・第16/2022号
カジノ業務における不正に関するゲーミング法の規定
マカオ（Macau）
マカオ法律第2/2006号
マネー・ローンダリングの防止及び抑止
マカオ（Macau）
DICJ指引第1/2016号
ゲーミング関連のコンプライアンスと公正性のモニタリング
マカオ（Macau）
PJのプロトコル
不正調査の付託に関するマカオ司法警察局との連絡手続き
マカオ（Macau）
個人データ保護法
証拠収集と被疑者のプライバシーに関する要件

選ばれる理由

68種類のアラート
8つの主要な不正カテゴリーを包括的に網羅し、よくある不正の経路を見落とすことがありません。
パターン相関エンジン
Fraud Pattern Matrixが、孤立したインシデントを組織的な不正に関するインテリジェンスに変えます。
Excel Analyser付属
インシデントの追跡とパターンの検知のための、実務的な記録・分析ツールです。
規制に準拠
すべてのアラートが適用されるマカオの規制を相互参照しており、コンプライアンス上の説明責任を果たせます。
アジア太平洋地域に特化
欧米市場の一般的な理論ではなく、地域の事例のインテリジェンスに基づいて構築されています。
すぐに導入可能
サーベイランス・チームはすぐに導入できます。調整や開発は必要ありません。

対象

主な対象者

サーベイランス・ディレクター
不正調査マネージャー
カジノのセキュリティ・マネージャー

その他の対象者

コンプライアンス担当者
リスク・マネージャー
ゲーミング・オペレーション・ディレクター
内部監査チーム

よくあるご質問

一般的な不正対策の研修資料とはどう違いますか？: 一般的な資料が提供するのは意識向上です。本システムは、具体的な指標、カメラの角度、対応手続き、重大度の重み付けを伴う、構造化された実行可能な検知プロトコルを提供します。研修用のプレゼンテーションではなく、実際の業務で使うツールです。
小規模な施設でもこのシステムを導入できますか？: もちろんです。本システムは規模に応じて調整でき、施設はゲームの構成とリスク・プロファイルに基づいて、影響の大きいアラート・カテゴリーを優先できます。Excel Analyserは、インシデントの件数が少ない場合でも効果的に機能します。
Pattern Matrixは組織的な不正にどのように役立ちますか？: 組織的な不正は通常、異なるカテゴリーにわたって重大度の低いアラートを複数発生させます。マトリクスはこれらの孤立した事象を関連付け、パターンの確度をスコア化し、大きな損失が積み重なる前にエスカレーションを発動します。
事例は実際のものですか？: 事例への言及はすべて、アジア太平洋地域のカジノ事業で記録されたものから引用しており、個人や組織を特定できる情報は匿名化しています。パターンは、地域のゲーミング市場で実際に発生した不正の手口を反映しています。