Fraud Alert Systemとはどう違いますか？

Fraud Alert Systemは、リアルタイムの検知のための68種類の具体的なアラートを提供します。Fraud Detection Manualは、9つの主要な不正類型についての深いインテリジェンスを、完全な調査プロトコルとともに提供します。両者は補完関係にあり、アラートは検知に、マニュアルは調査に用います。

事例は実際のものですか？

事例への言及はすべて、アジア太平洋地域のカジノ事業で記録されたものから引用しており、個人や組織を特定できる情報は匿名化しています。手口とパターンは、地域のゲーミング市場で実際に発生した不正を反映しています。

研修に使用できますか？

はい。類型ごとの各章は、単独の研修モジュールとして使用できます。形式が統一されているため、なじみのない不正の種類にも素早く慣れることができます。

最新の不正の傾向に合わせて更新されていますか？

本マニュアルは、新たな事例のインテリジェンスと規制の改正に照らして四半期ごとに見直しています。購入者は12か月間、更新通知を受け取れます。

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Operations Toolkit

Casino Fraud Detection Manual

9つの主要な不正類型を網羅し、あらゆるカジノ業務に合わせた調査プロトコルを備えた、170ページの包括的な不正インテリジェンス・リファレンスです。

即時ダウンロードマカオの規制に準拠170ページプロ仕様

貴部門にもたらす実際の効果

170ページの実務的なインテリジェンス。研修だけでなく、進行中の調査のために。

勘ではなく、手順書に基づく調査

9つの主要な詐欺類型それぞれに、段階的な調査プロトコル、証拠要件、報告義務を記載しているため、すべての事件を同じ、説明責任を果たせる基準で処理できます。

調査時間の短縮

事件の途中で該当する類型を参照すれば、調査手法をゼロから組み立てる数週間を省けます。

地域の実情に根差した内容

記録されたアジア太平洋地域の事例から得た事件インテリジェンスを匿名化して収録。チームが実際にフロアで遭遇するパターンです。

法廷で事件を守る

証拠と証拠保全の連鎖（chain of custody）に関するガイダンスにより、調査の証拠能力を保ち、マカオ司法警察局（PJ）への送致を適正に行えます。

Casino Fraud Detection Manual, toolkit cover

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概要

Casino Fraud Detection Manualは、世界各地のカジノ業務に携わる不正調査チーム、サーベイランス部門、コンプライアンス担当者のために作成された、170ページの包括的なインテリジェンス資料です。本マニュアルは意識向上研修の域を超え、9つの主要な不正類型について、実践的な調査プロトコル、検知手法、事例インテリジェンスを提供します。

各不正類型には、手口の詳細な説明、行動面・技術面の兆候、推奨されるサーベイランス手法、調査手順、証拠要件、規制当局への報告義務、防止策の提言が含まれています。本マニュアルは、アジア太平洋地域のカジノ業務で記録された事例インテリジェンスに基づいており、識別につながる情報は機密保持のため匿名化しています。

本マニュアルは実務用のリファレンスとして構成されています。調査担当者は進行中の調査の際に該当する節を参照でき、管理者は類型ごとの章を研修に活用でき、コンプライアンス担当者は報告に関する規制要件を確認できます。すべての類型で書式を統一しているため、業務上のプレッシャーの下でも必要な情報をすばやく見つけられます。

収録内容

9 のセクションの構造化コンテンツ。

類型1
カードを用いた不正（22ページ）
カードへのマーキング、カードのすり替え、デッキの操作、偽シャッフル、ディーラーが加担する不正、エッジソーティング（edge sorting）、ホールカーディングを包括的に扱います。各手法について、検知方法、必要な証拠、調査手続きを示しています。
類型2
チップの不正と窃盗（18ページ）
偽造チップの検知、チップ窃盗の手口、チップ・ダンピング（chip dumping）の手口、チップトレイの操作、換金の不正、チップを用いたマネー・ローンダリング。ケージとカウントルームの連携プロトコルを含みます。
類型3
共謀とチームプレイ（20ページ）
プレイヤー同士の共謀のパターン、プレイヤーとディーラーの共謀、組織的なチーム構成、合図の体系、ベット・キャッピング、パストポスティング（past posting）、アドバンテージ・プレイのチームプレイ。チーム構成の分析と検知のタイムラインを含みます。
類型4
内部窃盗と内部不正（20ページ）
内部脅威の検知：ケージでの窃盗、カウントルームでのスキミング、ディーラーの不正、ソフトカウントの操作、コンプの不正利用、監督者によるオーバーライド権限の濫用、調達不正。内部統制と防止策。
類型5
ジャンケットとVIPの不正（22ページ）
高額プレイヤーによる不正：偽のフロントマネー、チップ・ウォーク、マーカー不正、手数料不正、ジャンケット事業者との共謀、ローリングチップの操作。マカオおよびアジア太平洋地域におけるジャンケットを介したプレイに特化しています。
類型6
電子ゲーミングの不正（16ページ）
EGMの改ざん、チケット不正、紙幣識別機でのイカサマ、プログレッシブ・ジャックポットの操作、電子システムへの侵入、プレイヤー・アカウントの不正。技術的な検知方法とIT部門との連携手続き。
類型7
マネー・ローンダリングの手口（18ページ）
チップを用いた資金洗浄、取引の分割（ストラクチャリング）、スマーフィング、ジャンケットを介した資金洗浄、カジノ業務を通じた貿易を利用した資金洗浄、コルレス口座の悪用。AMLの報告と証拠の保全。
類型8
サイバー・デジタル不正（14ページ）
認証情報の共有、アカウントの乗っ取り、データの持ち出し、システムの操作、カジノ・スタッフを狙ったソーシャル・エンジニアリング攻撃、決済システムの不正。ITセキュリティ部門との連携とデジタル証拠の保全。
類型9
高度で持続的な脅威（20ページ）
高度で長期にわたる不正の活動：潜伏工作員による浸透、ゲームの組織的な悪用、施設をまたいだ連携、汚職のネットワーク。戦略的な検知と調査の手法。

規制との整合性

マカオ（Macau）
マカオ法律第16/2001号・第16/2022号
不正と公正性に関するゲーミング法の規定
マカオ（Macau）
マカオ法律第2/2006号
検知された不正に関するAMLの報告義務
DICJ（マカオ博彩監察協調局）
AML指令
疑わしい取引の届出と調査の要件
マカオ（Macau）
マカオ司法警察局（PJ）
刑事捜査への付託手続きと証拠の基準
マカオ（Macau）
個人データ保護法
被疑者のプライバシーと、証拠収集における法令遵守

選ばれる理由

170ページ
すべての主要な不正類型を網羅する包括的なインテリジェンス・リファレンスです。
9つの類型
カード不正から高度で持続的な脅威まで、完全に網羅しています。
調査プロトコル
不正の種類ごとの段階的な調査手続きです。
アジア太平洋地域に特化
一般的な理論ではなく、地域の事業から得た事例のインテリジェンスです。
規制に準拠
全体を通じてマカオの規制要件と相互参照しています。
実行可能
研修資料にとどまらない、進行中の調査のための実務用リファレンスです。

対象

主な対象者

不正調査マネージャー
サーベイランス・ディレクター
セキュリティ・マネージャー

その他の対象者

コンプライアンス担当者
リスク・マネージャー
ゲーミング・オペレーション・ディレクター
法務担当者

よくあるご質問

Fraud Alert Systemとはどう違いますか？: Fraud Alert Systemは、リアルタイムの検知のための68種類の具体的なアラートを提供します。Fraud Detection Manualは、9つの主要な不正類型についての深いインテリジェンスを、完全な調査プロトコルとともに提供します。両者は補完関係にあり、アラートは検知に、マニュアルは調査に用います。
事例は実際のものですか？: 事例への言及はすべて、アジア太平洋地域のカジノ事業で記録されたものから引用しており、個人や組織を特定できる情報は匿名化しています。手口とパターンは、地域のゲーミング市場で実際に発生した不正を反映しています。
研修に使用できますか？: はい。類型ごとの各章は、単独の研修モジュールとして使用できます。形式が統一されているため、なじみのない不正の種類にも素早く慣れることができます。
最新の不正の傾向に合わせて更新されていますか？: 本マニュアルは、新たな事例のインテリジェンスと規制の改正に照らして四半期ごとに見直しています。購入者は12か月間、更新通知を受け取れます。