合规与账房 · 运营
AML Case Log
将每一宗反清洗黑钱案件集中记录于一本记录册，从可疑交易报告提交及大额现金报告，到拆分交易监视、制裁及政治敏感人物命中以及欺诈转介，每宗均有风险评级并追踪至其状态。
真实仪表板的录屏演示：打开已申报的STR案件、将拆分交易监控设为监测状态以及导出。
合规与账房
AML Case Log
一次性购买
$299USD
- 格式
- 离线 HTML · 桌面浏览器可打印为 A4 PDF
- 交付方式
- 即时下载
- 产品语言
- 英文
- 数据
- 保留在您的设备上
自助品牌定制（物业名称 + 标志） · 可选付费定制服务。
可标记的内容
涵盖所有案件类型
已申报的STR、大额现金申报、拆分交易监控、制裁和PEP命中、欺诈转介：一本登记册。
风险与状态
对每个案件进行风险评级，并从监测跟踪至申报，确保无一停滞。
对象叙述
记录针对具名对象的模式，即跨多日的拆分买入。
工作原理
总监们采用它的原因
用一本登记册回应检查人员
评判一项反清洗黑钱计划，要看案件是否得到追踪并结案。本记录就是其已获追踪并结案的证据：一本经签署的登记册，而不是在值班笔记和收件箱中逐一搜寻。
按监控室的实际运作方式设计
类别结构及签核链条源自数十年的监控工作经验：这是一份记录册，其形态贴合这项工作本身。
符合公布的标准
与我们情报产品相同的核实严谨性：有来源、有记录、可更正。
据以行动，取得成效
将一个班次的工作记录转化为一份经签署、可导出的记录，供您的调查人员、审计人员及监管机构据以行动。
您将获得
- 每宗案件附当事人照片 — 印在案件卡片上
- 完整的反清洗黑钱案件登记册 — 所有案件类型，一本登记册
- 风险与状态跟踪 — 从监测到提交
- 对象叙述 — 把模式记录在案
- A4 PDF + HTML快照 — 可签署、可重新打开
您的数据保留在本地
每个字段均在您自己机器上的浏览器中输入和保存。不上传任何内容，也不向任何服务器发送任何内容：适合监控室安全使用。
可按您的司法管辖区进行配置
可更换监管机构名单，设置阈值与货币以配合您的物业。目前已覆盖8个司法管辖区的9家监管机构，从澳门、新加坡到内华达州及英国。
“评判一项反清洗黑钱计划，要看其案件是否得到追踪并结案。本记录就是其已获追踪并结案的证据。”
随处运行
常见问题
它如何运作？+–
本工具基于数十年的监控工作实践构建，其结构与签核流程与监控室实际轮班运作方式一致。它规范您的团队记录的内容，并导出一份整洁的、经签署的报告：不会替他们做任何决定。
我的数据会离开本机吗？+–
不会。报告完全在您的浏览器中填写和存储。不会上传任何内容，您导出的文件仍保留在您的机器上。
可以导入什么？+–
它以空白状态启动并在浏览器中填写：无需导入任何内容。条目可转入案件档案或报告，并可导出整洁的A4 PDF以及可重新打开的可保存HTML快照。
可以加入我们自己的品牌标识吗？+–
可以。您可以自行免费添加贵物业的名称和标志。我们还提供可选的付费定制服务，以配合您所在司法管辖区和内部规则。
