제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
정치적 주요인물(Politically Exposed Person, PEP)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
국가원수, 정부 각료, 고위 정치인, 고위 군 장교, 국영기업 고위 임원, 사법부 고위 인사 등 저명한 공직을 맡고 있거나 맡았던 개인이다. PEP에는 그들의 직계 가족과 가까운 관계자도 포함된다. 부패와 자금세탁 위험이 높으므로 카지노는 모든 PEP에 강화된 고객확인(EDD)을 적용해야 한다. 마카오 게이밍감독조정국(DICJ)은 외국 PEP의 식별과 모니터링에 관한 구체적인 요건을 두고 있다.
실무에서는
마카오 DICJ 제1/2019호 지침(개정)은 외국 PEP의 법적 정의와 카지노 운영에서의 취급 방법을 명확히 했다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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