CONFORMIDADE E TESOURARIA · OPERACIONAL
AML Case Log
Mantenha todos os casos de branqueamento de capitais num único registo, desde as apresentações de RTS e as comunicações de numerário de montante elevado até às vigilâncias de fracionamento, correspondências em listas de sanções e de PEP e encaminhamentos por fraude, cada um com classificação de risco e acompanhamento do estado.
Gravação de ecrã do dashboard real: abertura de um caso de RTS apresentado, de uma vigilância de fracionamento definida como em monitorização, e exportação.
Conformidade e Tesouraria
AML Case Log
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- Formato
- HTML offline · Navegador de computadorImprime em PDF A4
- Entrega
- Descarregamento imediato
- Idioma do produto
- inglês
- Dados
- Permanecem no seu computador
Personalização de marca autónoma (nome da propriedade + logótipo) · personalização paga opcional.
O que assinala
Todos os tipos de caso
RTS apresentados, comunicações de numerário de montante elevado, vigilâncias de fracionamento, correspondências em listas de sanções e de PEP, encaminhamentos por fraude: um único registo.
Risco e estado
Atribua uma classificação de risco a cada caso e acompanhe-o desde a monitorização até à apresentação, para que nada fique parado.
Descrição do sujeito
Registe o padrão, compras de fichas fracionadas ao longo de vários dias, associado ao sujeito identificado.
Como funciona
Porque é que os diretores o adotam
Responda ao inspetor com um único registo
Um programa de prevenção do branqueamento de capitais é avaliado pelo facto de os casos terem sido acompanhados e encerrados. Este registo é a prova de que o foram: um único registo assinado, não uma busca em notas de turno e caixas de correio.
Concebido segundo o funcionamento real da sala
A estrutura de categorias e a cadeia de validação resultam de décadas de trabalho de vigilância: isto é um registo, e tem a forma do trabalho.
Sujeito a um padrão publicado
O mesmo rigor de verificação das nossas informações: com fontes, documentado e corrigível.
Aja e obtenha resultados
Transforme as notas de um turno num registo assinado e exportável com base no qual os seus investigadores, auditores e regulador podem agir.
O que recebe
- Fotografia do sujeito por caso — impressa na ficha do caso
- Registo completo de casos de branqueamento de capitais — todos os tipos de caso, um único registo
- Acompanhamento do risco + estado — da monitorização à apresentação
- Descrição do sujeito — o padrão, registado
- PDF A4 + instantâneo HTML — pode ser assinado e reaberto
Os seus dados permanecem locais
Todos os campos são preenchidos e guardados no navegador, no seu próprio computador. Nada é carregado e nada é enviado para um servidor: seguro para a sala de monitorização.
Configurável para a sua jurisdição
Substitua a lista de reguladores e defina os limiares e a moeda de acordo com a sua propriedade. Já estão mapeados 9 reguladores em 8 jurisdições, de Macau e Singapura ao Nevada e ao Reino Unido.
“Um programa de prevenção do branqueamento de capitais é avaliado pelo facto de os seus casos terem sido acompanhados e encerrados. Este registo é a prova de que o foram.”
Funciona em qualquer lado
Perguntas
Como funciona?+–
Construídas ao longo de décadas de trabalho de vigilância, a estrutura e a validação refletem a forma como uma sala de monitorização gere realmente um turno. Estrutura o que a sua equipa regista e exporta um relatório limpo e assinado: não decide nada por ela.
Os meus dados saem do computador?+–
Não. O relatório é preenchido e guardado inteiramente no seu navegador. Nada é carregado, e o ficheiro que exporta fica no seu computador.
O que pode importar?+–
Começa em branco e é preenchido no navegador: não há nada a importar. As entradas podem ser transferidas para um processo ou relatório, e exporta um PDF A4 limpo e um instantâneo HTML que pode ser guardado e reaberto.
Podemos adicionar a nossa própria marca?+–
Sim. Pode adicionar, por si próprio e sem qualquer custo, o nome e o logótipo da sua propriedade. Oferecemos também uma personalização opcional, paga, adaptada à sua jurisdição e às regras da casa.
