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Guia de campo

Fraude com estornos (Chargeback Fraud (Friendly Fraud))

Burlas em casinos online e digitaisNOTICIADOPerícia: Medium

Como funciona

Os jogadores depositam fundos, jogam, perdem e depois alegam que as transações não foram autorizadas ou foram fraudulentas para anular os débitos junto do seu banco ou da empresa do cartão de crédito: ficam com os eventuais ganhos e recuperam as perdas. Um jogador faz depósitos com cartão de crédito, joga e depois contesta o débito junto do banco, alegando cartão roubado, utilização não autorizada ou erro do comerciante. Mesmo que tenha perdido, o estorno recupera o depósito. Se ganhou e levantou o dinheiro, fica com os ganhos e ainda recebe o depósito de volta.

Registo documentado

A fraude com estornos é endémica no jogo online. Os operadores perdem milhões todos os anos com a fraude amigável (friendly fraud), sobretudo em jurisdições com uma investigação laxista das contestações.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta chargeback fraud (friendly fraud) e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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