仪表盘 · 离线 · 归您所有
监控室可据此采取行动的检测工具。
二十三个由监控调查人员构建的离线仪表盘:在内部盗窃、串通及AML风险演变为损失或监管发现之前将其查获。观看每个仪表盘在真实数据上的运行情况,然后拥有该文件。任何内容都不会离开您的电脑。
23
离线仪表盘
3
部门
0
离开场所的字节数
每个仪表盘均为单个文件,在您自己的浏览器中基于您自己场所的记录运行。它不连接任何设备、网络或账户,也不作出任何决定:它呈现模式,供受过训练的调查人员判断。
合规与账房
7 个仪表盘
分析$299AML / Large-Cash Monitor
须报告交易、拆分交易及分裂身份。
观看其基于真实数据运行
运营$499Cage Shift Report
伪钞、差异、头寸对账。
观看其基于真实数据运行
运营$299ROVE Register (Large-Cash Reporting)
大额现金申报,参考线索完整保留。
观看其基于真实数据运行
运营$299可疑交易报告(STR)
当事人、交易、怀疑理由、已申报。
观看其基于真实数据运行
运营$299AML Case Log
每一宗反清洗黑钱案件,均有风险评级并全程追踪。
观看其基于真实数据运行
运营$299Customer Due Diligence Record
身份、资金、政治敏感人物及制裁筛查。
观看其基于真实数据运行
分析$799Chip Walk Assessment Tool
提交前先对筹码移动评分:减少可疑交易报告的误报。
观看其基于真实数据运行牌照事宜
一次购买。拥有文件。
每个仪表盘均为一次性牌照:即时下载,印有您的场所名称及标志,永久用于每个班次。结账功能即将开通:请发送电子邮件立即预留副本,或以套件形式购买整个部门的产品并节省费用。
所有价格均以USD计。