合规与账房 · 分析
AML / Large-Cash Monitor
设定您的申报门槛后，监控器会标记每一笔应申报的大额现金交易，标记在任何滚动24小时内达到门槛但没有任何单笔交易越过该门槛的各方，并显示尚未完成的申报。
真实仪表板的屏幕录像：一笔应申报交易、关联到同一方的两个会员号码、拆分交易汇总、未完成申报缺口，以及导出。
分析
AML / Large-Cash Monitor
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- 格式
- 离线 HTML · 桌面浏览器可打印为 A4 PDF
- 交付方式
- 即时下载
- 产品语言
- 英文
- 数据
- 保留在您的设备上
自助品牌定制（物业名称 + 标志） · 可选付费定制服务。
可标记的内容
超门槛交易
在任何单笔交易高于您的申报门槛的当刻即予标记。
按方汇总，而非按卡汇总
从每位客人的每笔交易起向前24小时累加，并标记那些在没有任何单笔交易达标的情况下达到门槛的时间窗口：包括跨越午夜的拆分模式。
未完成申报
将没有申报的应申报交易标记为未结缺口，按日和按渠道显示。
工作原理
总监们采用它的原因
先看到现金模式
在拆分交易和未申报的大额现金流动演变为申报失误之前将其捕获，所采用的门槛逻辑与监控室实际使用的完全一致。
源自场内实践的检测逻辑，而非照本宣科
阈值和标记条件来自数十年的监控与调查工作：并非现成的规则集。
符合公布的标准
与我们情报产品相同的核实严谨性：有来源、有记录、可更正。
据以行动，取得成效
每个标记都会触发更深入的监控复查，且证据链已预先整理完毕。
您将获得
- 须报告交易清单 — 超过您的阈值，已标记
- 按客人列示的拆分交易标记 — 24小时峰值超过，无单笔交易超过
- 未申报缺口 — 按日、按渠道
- A4 PDF + HTML快照 — 可签署、可重新打开
您的数据保留在本地
每个字段均在您自己机器上的浏览器中输入和保存。不上传任何内容，也不向任何服务器发送任何内容：适合监控室安全使用。
可按您的司法管辖区进行配置
可更换监管机构名单，设置阈值与货币以配合您的物业。目前已覆盖8个司法管辖区的9家监管机构，从澳门、新加坡到内华达州及英国。
“一笔须报告交易未申报，在监管机构眼中不是疏忽，而是一项发现。本监控器在监察发现之前先显示该缺口。”
随处运行
常见问题
它如何运作？+–
每笔录入均接受两项测试。单笔交易达到或超过您的阈值即属须报告交易。另外，从每笔交易起向前滚动24小时对每位客人的交易进行加总，当任一窗口内的合计达到阈值而其中没有任何单笔交易达到时，该客人即被标记为STRUCTURING。每个标记都是提示您审查并申报，而非定论。
我的数据会离开本机吗？+–
不会。报告完全在您的浏览器中填写和存储。不会上传任何内容，您导出的文件仍保留在您的机器上。
可以导入什么？+–
无需导入：交易直接在页面上录入，阈值由您自行设定。每行均载有日期和时间，时间用于驱动滚动24小时窗口，因此请务必填写。
可以加入我们自己的品牌标识吗？+–
可以。您可以自行免费添加贵物业的名称和标志。我们还提供可选的付费定制服务，以配合您所在司法管辖区和内部规则。
