合规与账房 · 运营
Customer Due Diligence Record
建立完整的尽职审查记录，涵盖身份、资金来源、政治敏感人物、制裁及负面媒体报道核查，并在风险需要时升级至强化尽职审查。
真实仪表板的屏幕录像：身份及资金来源、政治敏感人物及制裁筛查，以及强化尽职审查升级。
合规与账房
Customer Due Diligence Record
一次性购买
$299USD
- 格式
- 离线 HTML · 桌面浏览器可打印为 A4 PDF
- 交付方式
- 即时下载
- 产品语言
- 英文
- 数据
- 保留在您的设备上
自助品牌定制（物业名称 + 标志） · 可选付费定制服务。
可标记的内容
身份与资金
姓名、身份证件和资金来源，并勾选存档的文件副本。
政治敏感人物／制裁／媒体
记录客户的政治敏感人物身份、可能的制裁名单匹配及负面媒体报道结果。
风险与升级
评定风险并升级至强化尽职审查，将触发原因记录在案。
工作原理
总监们采用它的原因
优先查看内部盗窃
以内部盗窃为首，其次是欺诈、出千及清洗黑钱风险敞口：在监控室发现的一刻即予记录。
按监控室的实际运作方式设计
类别结构及签核链条源自数十年的监控工作经验：这是一份记录册，其形态贴合这项工作本身。
符合公布的标准
与我们情报产品相同的核实严谨性：有来源、有记录、可更正。
据以行动，取得成效
将一个班次的工作记录转化为一份经签署、可导出的记录，供您的调查人员、审计人员及监管机构据以行动。
您将获得
- 客人照片 — 附于记录中，印在PDF上
- 完整的客户尽职审查记录 — 身份、资金、风险
- 政治敏感人物 + 制裁 + 媒体筛查 — 发现结果记录在案
- 强化尽职审查升级轨迹 — 触发原因，已记录在案
- A4 PDF + HTML快照 — 可签署、可重新打开
您的数据保留在本地
每个字段均在您自己机器上的浏览器中输入和保存。不上传任何内容，也不向任何服务器发送任何内容：适合监控室安全使用。
可按您的司法管辖区进行配置
可更换监管机构名单，设置阈值与货币以配合您的物业。目前已覆盖8个司法管辖区的9家监管机构，从澳门、新加坡到内华达州及英国。
“监管机构认可的是看得见的尽职审查。这份记录证明相关核查已经完成，风险已经评级。”
随处运行
常见问题
它如何运作？+–
本工具基于数十年的监控工作实践构建，其结构与签核流程与监控室实际轮班运作方式一致。它规范您的团队记录的内容，并导出一份整洁的、经签署的报告：不会替他们做任何决定。
我的数据会离开本机吗？+–
不会。报告完全在您的浏览器中填写和存储。不会上传任何内容，您导出的文件仍保留在您的机器上。
可以导入什么？+–
它以空白状态启动并在浏览器中填写：无需导入任何内容。条目可转入案件档案或报告，并可导出整洁的A4 PDF以及可重新打开的可保存HTML快照。
可以加入我们自己的品牌标识吗？+–
可以。您可以自行免费添加贵物业的名称和标志。我们还提供可选的付费定制服务，以配合您所在司法管辖区和内部规则。
