Lumaktaw sa nilalaman

Field guide

Minimal Play / Pass-Through Laundering (Paglalaba ng Pera sa Kakaunting Paglalaro)

Mga Scam sa Online at Digital na CasinoNAIULATKasanayan: High

Paano ito gumagana

Pagdedeposito ng ilegal na pondo sa isang gambling account, paglalagay ng kakaunti o low-risk na taya upang lumikha ng kasaysayan ng pagsusugal, saka pag-withdraw ng “mga panalo” bilang malinis na pera. Nagdedeposito ang mga kriminal ng cash o crypto, naglalagay ng ilang maliliit na taya o tumataya lamang sa mga low-risk na resulta sa sports, saka nagwi-withdraw sa ibang account o paraan. Ang rekord ng casino ay nagbibigay ng balatkayo na nagmula ang pondo sa lehitimong pagsusugal.

On the record

Tinukoy ng bulletin ng FINTRAC noong 2024 ang kakaunting paglalaro bago ang withdrawal bilang isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng money laundering sa online gambling. Nagfa-file ng mga SAR ang mga casino sa buong mundo tungkol sa pattern na ito.

Pagtuklas at pag-iwasPAYO

Ang bayad na kalahati

Paano nahuhuli ng isang monitoring room ang minimal play / pass-through laundering, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.

Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.

Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.

Kunin ang edisyonTingnan ang mga plano

May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.

Mga kaugnay na pamamaraan