フィールドガイド
最小限のプレイ／パススルーによるローンダリング（Minimal Play / Pass-Through Laundering）
仕組み
不正な資金をギャンブル・アカウントに入金し、ギャンブルの履歴を作るために最小限の、またはリスクの低い賭けを行った後、「勝ち金」としてクリーンな資金を引き出す手口である。犯罪者は、現金や暗号資産を入金し、少額の賭けを数回行うか、リスクの低いスポーツの結果だけに賭けた後、別の口座や方法で出金する。カジノの記録が、正当なギャンブルを原資とするかのような体裁を与える。
記録に残る事実
カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）の2024年の公報は、出金前の最小限のプレイを、オンライン・ギャンブルにおける最も一般的なマネー・ローンダリングの手法の一つとして特定した。世界中のカジノが、このパターンについてSARを提出している。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがminimal play / pass-through launderingをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。