Saltar para o conteúdo

Guia de campo

Branqueamento por jogo mínimo / de passagem (Minimal Play / Pass-Through Laundering)

Burlas em casinos online e digitaisNOTICIADOPerícia: High

Como funciona

Depósito de fundos ilícitos numa conta de jogo, seguido de apostas mínimas ou de baixo risco para criar um historial de jogo e do levantamento dos «ganhos» como dinheiro limpo. Os criminosos depositam numerário ou criptomoeda, fazem algumas apostas pequenas ou apostam exclusivamente em resultados desportivos de baixo risco e depois levantam o dinheiro para outra conta ou por outro método. O registo do casino confere uma aparência de origem legítima no jogo.

Registo documentado

O boletim de 2024 do FINTRAC identificou o jogo mínimo antes do levantamento como um dos métodos mais comuns de branqueamento de capitais no jogo online. Os casinos de todo o mundo apresentam relatórios de atividade suspeita (SAR) relativos a este padrão.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta minimal play / pass-through laundering e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

Obter a ediçãoVer planos

Já tem assinatura? Inicie sessão e este conteúdo fica disponível.

Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

Métodos relacionados