实战指南
极少量游戏／过手式清洗黑钱（Minimal Play / Pass-Through Laundering）
工作原理
将非法资金存入赌博账户，进行最低限度或低风险的投注以制造赌博记录，随后将“赢款”作为干净资金提取。犯罪分子存入现金或加密货币，进行少量小额投注或仅投注于低风险的体育赛果，然后提现至另一账户或另一方式。娱乐场的记录为资金披上了合法赌博来源的外衣。
有据可查
FINTRAC 2024年的公告将提款前投注量极少列为最常见的网络赌博清洗黑钱手法之一。全球各地娱乐场均就此类模式提交可疑交易报告（SAR）。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别minimal play / pass-through laundering，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。