實務指南

最低限度投注／過帳式清洗黑錢（Minimal Play / Pass-Through Laundering）

運作方式

將非法資金存入賭博帳戶，進行最低限度或低風險投注以製造賭博紀錄，然後以「贏款」形式提取潔淨資金。犯罪分子存入現金或加密貨幣，進行少量投注或只投注於低風險的體育賽果，然後提取至另一帳戶或以另一方式提取。娛樂場紀錄為資金提供貌似合法賭博來源的外表。

有案可查

FINTRAC的2024年公告指出，提款前的最低限度投注是最常見的網上賭博清洗黑錢手法之一。全球各地娛樂場均就此模式提交可疑交易報告。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。