Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Money Laundering (Paglalaba ng Pera)

AML/CFTNAIULAT

Ang proseso ng pagtatago sa ilegal na pinagmulan ng mga kinita mula sa kriminal na aktibidad upang magmukhang lehitimo ang mga ito. Karaniwang kinapapalooban ang money laundering (paglalaba ng pera) ng tatlong yugto: placement (pagpasok ng maruming pera sa sistemang pinansyal), layering (paglikha ng masalimuot na bakas ng transaksyon upang itago ang pinagmulan), at integration (pagbabalik ng nalabhang pondo sa kriminal sa anyong mukhang lehitimo). Lalong bulnerable ang mga casino sa money laundering dahil sa kanilang cash-intensive na operasyon, mataas na volume ng transaksyon, at kakayahang i-convert ang cash sa chip, tseke, at wire transfer nang may kaunting dokumentasyon.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.