Paano ito naiiba sa Fraud Alert System?

Nagbibigay ang Fraud Alert System ng 68 tiyak na uri ng alert para sa real-time na pagtukoy. Nagbibigay naman ang Fraud Detection Manual ng malalim na intelligence sa 9 na pangunahing tipolohiya ng pandaraya na may kumpletong mga protocol sa imbestigasyon. Nagpupunuan ang dalawa: ang mga alert para sa pagtukoy, ang manual para sa imbestigasyon.

Totoo ba ang mga kaso?

Lahat ng reference sa kaso ay hango sa mga dokumentadong operasyon ng casino sa Asia-Pacific, na ginawang anonymous ang mga detalyeng makapagpapakilala. Ipinapakita ng mga pamamaraan at pattern ang aktwal na pandarayang naranasan sa mga gaming market sa rehiyon.

Magagamit ba ito para sa training?

Oo. Magagamit ang bawat kabanata ng tipolohiya bilang hiwalay na training module. Dahil sa pare-parehong format, mabilis na makikilala ang mga uri ng pandarayang hindi pa pamilyar.

Na-update ba ito para sa mga kasalukuyang trend ng pandaraya?

Sinusuri ang manual kada quarter batay sa bagong case intelligence at mga update sa regulasyon. Makatatanggap ang mga bumili ng mga abiso ng update sa loob ng 12 buwan.

← Mga Solusyon/Operations

Operations Toolkit

Casino Fraud Detection Manual

Isang komprehensibong sanggunian sa fraud intelligence na may 170 pahina, na sumasaklaw sa 9 na pangunahing typology ng pandaraya, na may mga protocol sa imbestigasyon na iniangkop para sa lahat ng operasyon ng casino.

Agarang DownloadNakaayon sa Macau170 PahinaPang-propesyonal na Kalidad

Tingnan ang Tunay na Epekto sa Inyong Departamento

170 pahina ng magagamit na intelligence: para sa mga aktibong imbestigasyon, hindi lamang para sa training.

Mag-imbestiga gamit ang playbook, hindi kutob

Bawat isa sa 9 na pangunahing typology ng pandaraya ay may step-by-step na protocol ng imbestigasyon, mga kinakailangang ebidensya at mga obligasyon sa pag-uulat: kaya bawat kaso ay hinahawakan ayon sa iisang maipagtatanggol na pamantayan.

Paikliin ang oras ng imbestigasyon

Konsultahin ang kaugnay na typology habang nasa gitna ng kaso at laktawan ang ilang linggong pagbubuo ng metodolohiya mula sa simula.

Nakaugat sa rehiyon

Case intelligence na hango sa mga dokumentadong operasyon sa Asia-Pacific, naka-anonymise: mga pattern na talagang makakaharap ng inyong team sa floor.

Protektahan ang kaso sa korte

Pinananatili ng gabay sa ebidensya at chain of custody na tinatanggap sa korte ang inyong mga imbestigasyon at maayos ang inyong mga referral sa Judiciary Police (PJ).

Casino Fraud Detection Manual, toolkit cover

Isang beses na pagbili

$599USD

O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →

Format: PDF
Paghahatid: Agad na download kapag nagbukas na ang checkout
Wika ng produkto: Ingles

12 buwan ng mga abiso sa update.

Kasama nang libre sa bawat bayad na plano, mula Professional pataas.

Pangkalahatang-ideya

Ang Casino Fraud Detection Manual ay isang komprehensibong intelligence resource na may 170 pahina, na idinisenyo para sa mga fraud investigation team ng casino, mga surveillance department, at mga compliance officer sa mga operasyon ng casino sa buong mundo. Higit pa sa awareness training ang manwal na ito: nagbibigay ito ng mga protocol sa imbestigasyon na maisasagawa, mga pamamaraan ng pagtuklas, at case intelligence sa 9 na pangunahing typology ng pandaraya.

Kasama sa bawat typology ng pandaraya ang: detalyadong paglalarawan ng pamamaraan, mga indicator na pang-asal at teknikal, mga inirerekomendang surveillance technique, mga pamamaraan ng imbestigasyon, mga kinakailangang ebidensya, mga obligasyon sa regulatory reporting, at mga rekomendasyon sa pag-iwas. Humuhugot ang manwal sa dokumentadong case intelligence mula sa mga operasyon ng casino sa Asia-Pacific, at inalis ang mga detalyeng makapagpapakilala para sa pagiging kumpidensyal.

Nakaayos ang manwal bilang gumaganang sanggunian: maaaring konsultahin ng mga imbestigador ang mga kaugnay na seksyon habang may aktibong imbestigasyon, magagamit ng mga manager ang mga kabanata ng typology para sa training, at maaaring sumangguni ang mga compliance officer sa mga regulatory requirement para sa pag-uulat. Tinitiyak ng pare-parehong format sa lahat ng typology ang mabilis na pagkuha ng impormasyon kahit nasa ilalim ng operational pressure.

Ano ang Nilalaman

9 seksyon ng nakaayos na nilalaman.

Tipolohiya 1
Pandaraya Gamit ang Baraha (22 pahina)
Komprehensibong pagtalakay sa card marking, card switching, manipulasyon ng deck, false shuffle, pandarayang may tulong ng dealer, edge sorting, at hole carding. Bawat teknik ay may kasamang mga paraan ng pagtukoy, mga kinakailangang ebidensya, at mga pamamaraan ng imbestigasyon.
Tipolohiya 2
Pandaraya at Pagnanakaw ng Chip (18 pahina)
Pagtukoy ng pekeng chip, mga pamamaraan ng pagnanakaw ng chip, mga pakana ng chip dumping, manipulasyon ng chip tray, pandaraya sa redemption, at money laundering gamit ang chip. May kasamang mga protocol sa koordinasyon ng cage at count room.
Tipolohiya 3
Sabwatan at Team Play (20 pahina)
Mga pattern ng sabwatan ng manlalaro sa manlalaro, sabwatan ng manlalaro at dealer, mga organisadong istruktura ng team, mga sistema ng pagsesenyas, bet capping, past posting, at advantage team play. May kasamang pagsusuri ng istruktura ng team at mga timeline ng pagtukoy.
Tipolohiya 4
Internal Theft at Pandaraya ng Empleyado (20 pahina)
Pagtukoy ng insider threat: pagnanakaw sa cage, skimming sa count room, pandaraya ng dealer, manipulasyon ng soft count, pang-aabuso sa comp, pang-aabuso sa supervisory override, at pandaraya sa procurement. Mga internal control at mga hakbang sa pag-iwas.
Tipolohiya 5
Pandaraya sa Junket at VIP (22 pahina)
Pandaraya ng mga high-value na manlalaro: pekeng front money, chip walking, pandaraya sa marker, pandaraya sa komisyon, sabwatan ng junket operator, at manipulasyon ng rolling chip. Partikular sa larong pinamamagitanan ng junket sa Macau at Asia-Pacific.
Tipolohiya 6
Pandaraya sa Electronic Gaming (16 pahina)
Pakikialam sa EGM, pandaraya sa ticket, pandaraya sa bill acceptor, manipulasyon ng progressive jackpot, panghihimasok sa electronic system, at pandaraya sa player account. Mga teknikal na paraan ng pagtukoy at mga pamamaraan ng koordinasyon sa IT.
Tipolohiya 7
Mga Pamamaraan ng Money Laundering (18 pahina)
Laundering gamit ang chip, structuring, smurfing, laundering na pinamamagitanan ng junket, trade-based laundering sa pamamagitan ng mga operasyon ng casino, at pang-aabuso sa correspondent account. Pag-uulat sa AML at pag-iingat ng ebidensya.
Tipolohiya 8
Cyber at Digital na Pandaraya (14 pahina)
Pagbabahagi ng credential, account takeover, data exfiltration, manipulasyon ng sistema, mga social engineering attack sa mga kawani ng casino, at pandaraya sa payment system. Koordinasyon sa IT security at pag-iingat ng digital na ebidensya.
Tipolohiya 9
Advanced Persistent Threats (20 pahina)
Masalimuot at pangmatagalang operasyon ng pandaraya: infiltration ng sleeper agent, sistematikong pagsasamantala sa laro, koordinasyon sa iba't ibang property, at mga network ng korapsyon. Mga estratehikong paraan ng pagtukoy at imbestigasyon.

Pagkakaayon sa regulasyon

Macau
Batas Blg. 16/2001 at 16/2022
Mga probisyon ng batas sa gaming tungkol sa pandaraya at integridad
Macau
Batas Blg. 2/2006
Mga obligasyon sa pag-uulat sa AML para sa natukoy na pandaraya
DICJ
Mga Direktiba sa AML
Mga kinakailangan sa suspicious transaction reporting at imbestigasyon
Macau
Judiciary Police (PJ)
Mga pamamaraan ng referral para sa kriminal na imbestigasyon at mga pamantayan ng ebidensya
Macau
Personal Data Protection Act
Privacy ng suspek at compliance sa pangangalap ng ebidensya

Bakit ito pinipili ng mga team

170 Pahina
Komprehensibong intelligence reference na sumasaklaw sa bawat pangunahing tipolohiya ng pandaraya.
9 na Tipolohiya
Kumpletong saklaw mula sa pandaraya sa baraha hanggang sa advanced persistent threats.
Mga Protocol sa Imbestigasyon
Sunud-sunod na mga pamamaraan ng imbestigasyon para sa bawat uri ng pandaraya.
Partikular sa Asia-Pacific
Case intelligence mula sa mga operasyon sa rehiyon, hindi pangkalahatang teorya.
Nakaayon sa Regulasyon
May mga cross-reference sa mga kinakailangan sa regulasyon ng Macau sa kabuuan.
Naaaksyunan
Gumaganang sanggunian para sa mga aktibong imbestigasyon, hindi lamang materyales sa training.

Ginawa para sa

Pangunahing audience

Mga Fraud Investigation Manager
Mga Surveillance Director
Mga Security Manager

Sekundaryang audience

Mga Compliance Officer
Mga Risk Manager
Mga Gaming Operations Director
Mga Legal Counsel

Mga madalas itanong

Paano ito naiiba sa Fraud Alert System?: Nagbibigay ang Fraud Alert System ng 68 tiyak na uri ng alert para sa real-time na pagtukoy. Nagbibigay naman ang Fraud Detection Manual ng malalim na intelligence sa 9 na pangunahing tipolohiya ng pandaraya na may kumpletong mga protocol sa imbestigasyon. Nagpupunuan ang dalawa: ang mga alert para sa pagtukoy, ang manual para sa imbestigasyon.
Totoo ba ang mga kaso?: Lahat ng reference sa kaso ay hango sa mga dokumentadong operasyon ng casino sa Asia-Pacific, na ginawang anonymous ang mga detalyeng makapagpapakilala. Ipinapakita ng mga pamamaraan at pattern ang aktwal na pandarayang naranasan sa mga gaming market sa rehiyon.
Magagamit ba ito para sa training?: Oo. Magagamit ang bawat kabanata ng tipolohiya bilang hiwalay na training module. Dahil sa pare-parehong format, mabilis na makikilala ang mga uri ng pandarayang hindi pa pamilyar.
Na-update ba ito para sa mga kasalukuyang trend ng pandaraya?: Sinusuri ang manual kada quarter batay sa bagong case intelligence at mga update sa regulasyon. Makatatanggap ang mga bumili ng mga abiso ng update sa loob ng 12 buwan.