Operations Toolkit
Casino Fraud Detection Manual
一份170頁的全面欺詐情報參考資料，涵蓋9大欺詐類型，並附有為所有娛樂場營運度身訂造的調查程序。
親身感受對您部門的實際影響
170頁實戰情報：適用於進行中的調查，而非僅作培訓之用。
以實務手冊調查，而非憑直覺行事
9大主要詐騙類型各自附有逐步調查程序、證據要求及舉報義務：確保每宗案件均以同一可辯護標準處理。
縮短調查時間
調查期間可直接查閱相關類型，無須花數星期從零拼湊調查方法。
立足亞太區實況
案例情報取自經文件記錄的亞太區業務並已匿名處理：是您的團隊在場內確實會遇到的手法模式。
保障案件在法庭上的效力
證據及監管鏈指引確保您的調查結果可被法庭採納，並使您向司法警察局（PJ）的轉介妥善無誤。
總覽
Casino Fraud Detection Manual 是一份170頁的全面情報資源，專為全球娛樂場營運中的娛樂場欺詐調查團隊、監控部門及合規主任而設。本手冊不止於意識培訓，而是就9大欺詐類型提供可付諸行動的調查程序、偵測方法及案例情報。
每種欺詐類型均包括：詳細的手法描述、行為及技術指標、建議的監控技巧、調查程序、證據要求、監管申報責任，以及防範建議。本手冊取材自亞太區娛樂場營運中有記錄的案例情報，可識別身份的細節已作匿名處理以作保密。
本手冊以實用參考資料的形式編排：調查人員可在進行中的調查期間查閱相關章節，經理可使用各欺詐類型章節作培訓之用，合規主任則可查閱有關申報的監管要求。所有欺詐類型均採用一致格式，確保在營運壓力下亦能迅速檢索資料。
內容包含
9 個章節 結構化內容。
類型 1
紙牌類欺詐（22頁）
全面涵蓋撲克牌記號、換牌、牌堆操控、假洗牌、荷官協助欺詐、邊緣排序（edge sorting）及底牌窺視（hole carding）。每種手法均附偵測方法、所需證據及調查程序。
類型 2
籌碼欺詐與盜竊（18頁）
偽造籌碼識別、籌碼盜竊手法、倒籌碼（chip dumping）計劃、籌碼盤操控、兌換欺詐，以及以籌碼進行的清洗黑錢。包括賬房與點算室協調程序。
類型 3
串通與團隊行動（20頁）
玩家之間的串通模式、玩家與荷官串通、有組織團隊結構、暗號系統、加注造假（bet capping）、後下注（past posting），以及優勢團隊行動。包括團隊結構分析及偵測時間線。
類型 4
內部盜竊與欺詐（20頁）
內部威脅偵測：賬房盜竊、點算室抽取、荷官欺詐、軟點算操控、招待（comp）濫用、主管越權濫用，以及採購欺詐。內部監控及防範措施。
類型 5
博彩中介人及貴賓欺詐（22頁）
高額玩家欺詐：假預存款（front money）、帶走籌碼（chip walking）、借據（marker）欺詐、佣金欺詐、博彩中介人串通，以及泥碼操控。專門針對澳門及亞太區經博彩中介人促成的博彩活動。
類型 6
電子博彩欺詐（16頁）
電子博彩機（EGM）篡改、兌換票欺詐、鈔票接收器出千、累積大獎操控、電子系統入侵及玩家賬戶欺詐。技術偵測方法及資訊科技協調程序。
類型 7
清洗黑錢手法（18頁）
以籌碼清洗黑錢、拆分交易、化整為零（smurfing）、經博彩中介人進行的清洗黑錢、透過娛樂場營運進行的以貿易為基礎的清洗黑錢，以及代理行賬戶濫用。反清洗黑錢報告及證據保全。
類型 8
網絡及數碼欺詐（14頁）
登入憑證共享、帳戶接管、數據外洩、系統操控、針對娛樂場員工的社交工程攻擊，以及支付系統欺詐。資訊保安協調及數碼證據保全。
類型 9
高級持續性威脅（20頁）
複雜的長期欺詐行動：臥底滲透、有系統的博彩漏洞利用、跨物業協調，以及貪腐網絡。策略性偵測及調查方法。
監管對接
澳門（Macau）
第16/2001號法律及第16/2022號法律
博彩法律中關於欺詐及誠信的條文
澳門（Macau）
第2/2006號法律
就偵測到的欺詐承擔的反清洗黑錢申報責任
博彩監察協調局（DICJ）
反清洗黑錢指引
可疑交易報告及調查規定
澳門（Macau）
司法警察局（PJ）
刑事調查轉介程序及證據標準
澳門（Macau）
《個人資料保護法》
疑犯私隱及證據收集合規
團隊選擇此產品的原因
170頁
涵蓋各大欺詐類型的全面情報參考資料。
9大類型
由紙牌欺詐到進階持續性威脅，涵蓋全面。
調查程序
針對每類欺詐提供逐步調查程序。
專為亞太區而設
案例情報來自區內實際營運，而非泛泛理論。
符合監管要求
全書貫穿澳門監管要求的對照參照。
可付諸實行
是進行中調查的實用參考，而非僅供培訓之用。
適用對象
主要受眾
- 欺詐調查經理
- 監控總監
- 保安經理
次要受眾
- 合規主任
- 風險經理
- 博彩營運總監
- 法律顧問
常見問題
- 本手冊與 Fraud Alert System 有何分別？
- Fraud Alert System 提供68種特定警報類型，用於即時偵測；Fraud Detection Manual 則就9大欺詐類型提供深入情報及完整調查規程。兩者相輔相成：警報系統負責偵測，手冊負責調查。
- 書中案例是否真實？
- 所有案例參照均取自亞太區娛樂場的已記錄營運個案，識別資料已作匿名處理。書中方法及模式反映區內博彩市場實際出現的欺詐情況。
- 本手冊可否用於培訓？
- 可以。每個類型章節均可作為獨立培訓單元使用。一致的格式令讀者能迅速熟悉陌生的欺詐類型。
- 本手冊是否已按當前欺詐趨勢更新？
- 本手冊按季度對照新案例情報及監管更新作出審核。購買者可獲12個月的更新通知。
經常搭配
建立完整的operations工具組合。
對此產品有疑問？請電郵至editor@surveillanceasia.com。