Casino Fraud Detection Manual

Visão geral

Conteúdo

9 secções de conteúdo estruturado.

1. Tipologia 1

   Fraude com cartas (22 páginas)

   Cobertura completa da marcação de cartas, troca de cartas, manipulação do baralho, baralhamentos falsos, fraude com a cumplicidade do croupier, edge sorting e hole carding. Cada técnica inclui métodos de deteção, provas necessárias e procedimentos de investigação.

2. Tipologia 2

   Fraude e furto de fichas (18 páginas)

   Deteção de fichas contrafeitas, métodos de furto de fichas, esquemas de transferência intencional de fichas (chip dumping), manipulação do tabuleiro de fichas, fraude no resgate e branqueamento de capitais através de fichas. Inclui protocolos de coordenação com a tesouraria e a sala de contagem.

3. Tipologia 3

   Conluio e jogo em equipa (20 páginas)

   Padrões de conluio entre jogadores, conluio entre jogador e croupier, estruturas de equipas organizadas, sistemas de sinais, bet capping, aposta tardia (past posting) e jogo de vantagem em equipa. Inclui análise da estrutura das equipas e cronologias de deteção.

4. Tipologia 4

   Furto e fraude internos (20 páginas)

   Deteção de ameaças internas: furto na tesouraria, desvio de valores na sala de contagem (skimming), fraude cometida por croupiers, manipulação da contagem de notas (soft count), abuso de ofertas (comps), abuso de derrogações de controlo (overrides) pela supervisão e fraude em aquisições. Controlos internos e medidas de prevenção.

5. Tipologia 5

   Fraude de promotores de jogo e VIP (22 páginas)

   Fraude de jogadores de alto valor: depósito antecipado (front money) fictício, saída de fichas (chip walking), fraude com marcadores, fraude de comissões, conluio com promotores de jogo (junket) e manipulação de fichas não negociáveis (rolling chips). Específico do jogo intermediado por promotores de jogo em Macau e na Ásia-Pacífico.

6. Tipologia 6

   Fraude no jogo eletrónico (16 páginas)

   Adulteração de máquinas de jogo eletrónicas (EGM), fraude com talões, batota nos aceitadores de notas, manipulação de jackpots progressivos, intrusão em sistemas eletrónicos e fraude em contas de jogadores. Métodos técnicos de deteção e procedimentos de coordenação com as TI.

7. Tipologia 7

   Esquemas de branqueamento de capitais (18 páginas)

   Branqueamento através de fichas, fracionamento (structuring), smurfing, branqueamento intermediado por promotores de jogo, branqueamento baseado no comércio através das operações do casino e utilização abusiva de contas correspondentes. Comunicação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e preservação de provas.

8. Tipologia 8

   Fraude cibernética e digital (14 páginas)

   Partilha de credenciais, apropriação de contas, exfiltração de dados, manipulação de sistemas, ataques de engenharia social contra o pessoal do casino e fraude em sistemas de pagamento. Coordenação com a segurança informática e preservação de provas digitais.

9. Tipologia 9

   Ameaças persistentes avançadas (20 páginas)

   Operações de fraude sofisticadas e de longo prazo: infiltração de agentes adormecidos, exploração sistemática de jogos, coordenação entre propriedades e redes de corrupção. Abordagens estratégicas de deteção e investigação.

Alinhamento regulamentar

• Macau

  Leis n.º 16/2001 e 16/2022

  Disposições da lei do jogo sobre fraude e integridade

• Macau

  Lei n.º 2/2006

  Obrigações de comunicação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais relativas a fraudes detetadas

• DICJ

  Diretivas de prevenção do branqueamento de capitais

  Requisitos de comunicação e investigação de transações suspeitas

• Macau

  Polícia Judiciária (PJ)

  Procedimentos de participação para investigação criminal e normas de prova

• Macau

  Lei da Protecção de Dados Pessoais

  Privacidade dos suspeitos e conformidade na recolha de provas

Porque é que as equipas o escolhem

• 170 páginas

  Referência de informações completa que abrange todas as grandes tipologias de fraude.

• 9 tipologias

  Cobertura completa, da fraude com cartas às ameaças persistentes avançadas.

• Protocolos de investigação

  Procedimentos de investigação passo a passo para cada tipo de fraude.

• Específico da Ásia-Pacífico

  Informações sobre casos de operações regionais, e não teoria genérica.

• Alinhado com a regulamentação

  Remissões para os requisitos regulatórios de Macau ao longo de todo o manual.

• Acionável

  Referência de trabalho para investigações em curso, e não apenas material de formação.

Concebido para

Perguntas frequentes

Em que difere do Fraud Alert System?

O Fraud Alert System fornece 68 tipos de alerta específicos para a deteção em tempo real. O Fraud Detection Manual fornece informações aprofundadas sobre 9 grandes tipologias de fraude, com protocolos de investigação completos. São complementares: os alertas para a deteção, o manual para a investigação.

Os casos são reais?

Todas as referências a casos provêm de operações de casino documentadas da Ásia-Pacífico, com os elementos identificativos anonimizados. As metodologias e os padrões refletem fraudes reais encontradas nos mercados de jogo regionais.

Pode ser utilizado para formação?

Sim. Cada capítulo de tipologia pode ser utilizado como um módulo de formação autónomo. O formato uniforme permite uma familiarização rápida com tipos de fraude menos conhecidos.

Está atualizado em função das tendências atuais de fraude?

O manual é revisto trimestralmente à luz de novas informações sobre casos e de atualizações regulatórias. Os compradores recebem notificações de atualização durante 12 meses.

Frequentemente combinado com

Complete o conjunto de ferramentas de operations.

Pacote · Poupe 30%

Operations Toolkit Bundle

5 toolkits · $1,179 $1,675

Ver pacote→

Vigilância (Surveillance)

Casino Fraud Alert System

$449

Ver→

Vigilância (Surveillance)

Surveillance Training Manual

$349

Ver→

Operações

Incident Response Playbook

$249

Ver→