它与Fraud Alert System有何区别？

欺诈警报系统提供68种具体警报类型，用于实时检测。欺诈检测手册针对9大类欺诈手法提供深度情报及完整调查规程。两者相辅相成：警报用于检测，手册用于调查。

案例是否真实？

所有案例参考均来自有据可查的亚太区娱乐场运营，身份识别细节已作匿名处理。其中所述方法与模式反映了区域博彩市场中实际发生的欺诈行为。

是否可用于培训？

可以。每类手法的章节均可作为独立的培训模块使用。统一的格式便于快速熟悉不常见的欺诈类型。

内容是否已根据当前欺诈趋势更新？

手册每季度根据新案例情报及监管更新进行审阅。购买者可获得12个月的更新通知。

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Operations Toolkit

Casino Fraud Detection Manual

一份170页的全面欺诈情报参考资料，涵盖9大欺诈类型，并附有为所有娱乐场运营量身定制的调查规程。

即时下载符合澳门规范170页专业级

见证对贵部门的实际影响

170页的实用情报：服务于进行中的调查，而不仅是培训。

以行动手册开展调查，而非凭直觉

9大主要欺诈类型均配有分步调查规程、证据要求及报告义务：确保每宗案件均以同样的可辩护标准处理。

缩短调查时间

在案件进行中查阅相应欺诈类型，免去从零拼凑调查方法所需的数周时间。

立足本地区

案例情报取自经记录的亚太地区实际运作（已作匿名化处理）：是您的团队在娱乐场现场确实会遇到的模式。

在法庭上保全案件

证据与监管链指引确保您的调查具备可采性，并向司法警察局（PJ）提交干净的移送材料。

Casino Fraud Detection Manual, toolkit cover

一次性购买

$599USD

或单独结账此项目 →

格式: PDF
交付方式: 结账功能开通后即时下载
产品语言: 英文

12个月的更新通知。

所有付费方案（Professional 及以上）均免费附带。

概述

Casino Fraud Detection Manual 是一份170页的全面情报资源，专为全球娱乐场运营中的娱乐场欺诈调查团队、监控部门和合规官员而设计。本手册不止于意识培训，而是针对9大欺诈类型提供可付诸行动的调查规程、侦测方法和案例情报。

每种欺诈类型均包括：详细的手法描述、行为和技术指标、建议的监控技术、调查程序、证据要求、监管报告义务以及防范建议。本手册取材于亚太地区娱乐场运营中有记录的案例情报，可识别身份的细节已作匿名处理以确保保密。

本手册按实用参考资料的形式编排：调查人员可在进行中的调查期间查阅相关章节，管理人员可将各欺诈类型章节用于培训，合规官员则可查阅有关报告的监管要求。所有欺诈类型均采用统一格式，确保在运营压力下也能迅速检索信息。

内含内容

9 个章节结构化内容。

类型1
纸牌类欺诈（22页）
全面涵盖做记号、换牌、洗牌堆操纵、假洗牌、荷官协助欺诈、边牌排序以及窥看底牌等技术。每种技术均包括检测方法、所需证据及调查程序。
类型2
筹码欺诈与盗窃（18页）
假筹码识别、筹码盗窃手法、倒筹码（chip dumping）手法、筹码盘操纵、兑奖欺诈以及利用筹码进行的清洗黑钱。包括账房与点算室协调规程。
类型3
串通与团队作案（20页）
玩家与玩家之间的串通模式、玩家与荷官的串通、有组织的团伙结构、暗号系统、事后加注（bet capping）、后下注（past posting），以及优势博彩团队打法。包括团伙结构分析及侦测时间线。
类型4
内部盗窃与欺诈（20页）
内部威胁检测：账房盗窃、点算室抽成、荷官欺诈、软点算操纵、招待（comp）滥用、监督权限滥用以及采购欺诈。内部控制与预防措施。
类型5
博彩中介人及贵宾欺诈（22页）
高额玩家欺诈：虚假预存款（front money）、携筹码离场、借据（marker）欺诈、佣金欺诈、博彩中介人串通以及泥码操纵。专门针对澳门及亚太地区经博彩中介人开展的博彩活动。
类型6
电子博彩欺诈（16页）
电子博彩机（EGM）篡改、票券欺诈、纸币识别器出千、累积奖池操控、电子系统入侵及玩家账户欺诈。附技术侦测方法及与IT部门协调的程序。
类型7
清洗黑钱手法（18页）
利用筹码清洗黑钱、拆分交易、化整为零（smurfing）、经博彩中介人进行的清洗黑钱、透过娱乐场营运进行的贸易型清洗黑钱，以及代理行账户滥用。附反清洗黑钱报告及证据保全。
类型8
网络及数字欺诈（14页）
凭证共享、账户接管、数据外泄、系统操纵、针对娱乐场员工的社工攻击以及支付系统欺诈。IT安全协调与数字证据保全。
类型9
高级持续性威胁（20页）
复杂且长期的欺诈活动：潜伏特务渗透、系统性博彩剥削、跨物业协同以及腐败网络。战略性检测与调查方法。

监管合规对应

澳门
第16/2001号法律与第16/2022号法律
关于欺诈与诚信的博彩法律条文
澳门
第2/2006号法律
就已发现欺诈承担的反清洗黑钱报告义务
博彩监察协调局（DICJ）
反清洗黑钱指引
可疑交易报告及调查要求
澳门
司法警察局（PJ）
刑事调查移送程序及证据标准
澳门
《个人资料保护法》
嫌疑人隐私与证据收集合规

团队选择本产品的原因

170页
涵盖所有主要欺诈类型的全面情报参考。
9大类型
从纸牌欺诈到高级持续性威胁的完整覆盖。
调查规程
针对每种欺诈类型的分步调查程序。
专为亚太地区打造
源自区域运营的案例情报，而非泛泛的理论。
与监管要求保持一致
全文与澳门监管要求相互参照。
切实可行
不仅是培训材料，更是进行中调查的实用参考。

适用对象

主要受众

欺诈调查经理
监控总监
保安经理

次要受众

合规主任
风险经理
博彩运营总监
法律顾问

常见问题

它与Fraud Alert System有何区别？: 欺诈警报系统提供68种具体警报类型，用于实时检测。欺诈检测手册针对9大类欺诈手法提供深度情报及完整调查规程。两者相辅相成：警报用于检测，手册用于调查。
案例是否真实？: 所有案例参考均来自有据可查的亚太区娱乐场运营，身份识别细节已作匿名处理。其中所述方法与模式反映了区域博彩市场中实际发生的欺诈行为。
是否可用于培训？: 可以。每类手法的章节均可作为独立的培训模块使用。统一的格式便于快速熟悉不常见的欺诈类型。
内容是否已根据当前欺诈趋势更新？: 手册每季度根据新案例情报及监管更新进行审阅。购买者可获得12个月的更新通知。