第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
TITOチケットの運び屋利用（第三者による換金）（TITO Ticket Muling (Third-Party Redemption)）
仕組み
ローンダリングを行う者が犯罪行為から（またはビル・スタッフィングから）得たTITOチケットを蓄積し、第三者（「運び屋」）を勧誘して、様々なキオスクやケージの窓口でチケットを換金させる。運び屋はわずかな手数料を受け取り、元のローンダリングを行う者は、ギャンブルの勝ち金に見えるクリーンな現金を受け取る。これにより、ローンダリングを行う者と資金との直接的なつながりが断たれる。複数の運び屋が異なるシフトと異なる換金場所で活動することで、パターンの検知は著しく困難になる。運び屋は、自らがマネー・ローンダリングに加担していることを知らない場合がある。
発生する場面
TITOキオスク、ケージの換金窓口
記録に残る事実
チケットの運び屋利用は、特に現金取引量の多い法域において、FinCENの懸念が高まっている事項である。運び屋の利用は、銀行業務で見られるより広範なマネー・ローンダリングの類型と同様のものである。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがtito ticket muling (third-party redemption)をどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。