第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
TITOでの紙幣の大量投入／最小限のプレイによるローンダリング（TITO Bill Stuffing / Minimal Play Laundering）
仕組み
顧客がスロットマシンに多額の現金を投入し、ごくわずかな回数だけスピンする（またはまったくスピンしない）と、TITOチケットで払い出しを受け、そのチケットをキオスクまたはケージで換金する。これにより、ほとんどギャンブルを行うことなく、多額の現金が「ゲーミングの勝ち金」のチケットに転換される。米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と米国ゲーミング協会（AGA）は、これをカジノにおける主要なマネー・ローンダリングの類型としている。ローンダリングを行う者は、高額現金取引報告（CTR）の基準額を回避するため、換金キオスクで複数の低額のチケットを用いることもある。これらの取引を複数のゲーミング日または複数の顧客に分散させる取引の分割（「スマーフィング」）により、パターンはさらに見えにくくなる。
発生する場面
スロットマシン、TITO換金キオスク、ケージ
記録に残る事実
紙幣の大量投入は、カジノの疑わしい活動の報告（SAR）においてFinCENが特定している最も一般的なマネー・ローンダリングの手法の一つである。AGAのベストプラクティスは、これを監視及びリスク軽減のための統制を必要とする主要な懸念事項として具体的に挙げている。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがtito bill stuffing / minimal play launderingをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。