제IV부: 금융 사기 · Chip, Cash & Ticket Fraud
타인 칩 매입(세컨더리 마켓)(Buying Third-Party Chips (Secondary Market))
작동 방식
자금세탁범이 카지노 플로어에서 다른 플레이어에게 접근해 그들의 칩을 웃돈을 붙여(예: 달러당 95센트) 현금으로 사겠다고 제안한다. 이를 통해 두 가지 목적을 이룬다. 자금세탁범의 더러운 현금이 케이지에서 정당한 상금으로 교환할 수 있는 깨끗한 칩으로 바뀌고, 칩을 판 사람은 (신원이 확인되거나 보고될 수 있는) 케이지에 가지 않고도 즉시 현금을 손에 넣는다. 거래가 전적으로 게이밍 플로어에서 개인 간에 이루어지므로 카지노의 모든 추적 및 자금세탁방지 통제를 우회한다.
나타나는 곳
게이밍 플로어, 고액 구역, 포커룸
기록된 사례
타인 칩 매입은 FinCEN과 국제 자금세탁방지 기구들이 주요 자금세탁 유형으로 명시적으로 지목한 것이다. 고액 플레이와 정킷 영업이 활발한 시장에서 특히 만연하다.
탐지 및 예방권고
유료 부분모니터링 룸에서 buying third-party chips (secondary market)을(를) 잡아내는 방법과 재발을 막는 방법을, 일반 독자가 아닌 감시 데스크 실무자를 위해 정리했습니다.
감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.