第四部分：金融欺诈 · Chip, Cash & Ticket Fraud

购买第三方筹码（二级市场）（Buying Third-Party Chips (Secondary Market)）

工作原理

清洗黑钱者在娱乐场场内接触其他玩家，提出以溢价（例如按每美元95美分的价格）用现金购买他们的筹码。这可以达到两个目的：将清洗黑钱者的黑钱转换为干净的筹码，可在账房作为合法赢款兑现；同时使出售筹码者无需前往账房（在那里他们可能被识别或被报告）即可立即获得现金。由于交易完全在博彩区内的私人之间进行，这种做法规避了娱乐场的所有追踪和反清洗黑钱管控。

出现场合

博彩楼层、高额投注区、扑克室

有据可查

第三方筹码购买被FinCEN及国际反清洗黑钱机构明确认定为一种重要的清洗黑钱类型。该手法在高额博彩和活跃博彩中介人业务的市场尤为常见。

本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。